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报告揭示:MrBeast 2300万美元加密收益涉嫌内幕交易

2024-10-31 18:05:36
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MrBeast涉嫌参与加密货币“拉高出货”计划

概述

知名YouTuber Jimmy “MrBeast” Donaldson被指涉嫌在2021至2024年间参与加密货币“拉高出货”计划,通过超过50个加密钱包网络,可能获利超过2300万美元。

主要发现

区块链研究人员和分析师发现,与MrBeast关联的50多个加密钱包显示出一种模式:在代币公开发行前购买,通过社交媒体推广,然后在价格高峰时抛售。

获利最多的项目包括SuperVerse(750万美元利润)、Ethernity Chain(460万美元利润)等。调查还揭示了MrBeast与KSI、Alex Becker等知名人士的网络关联。

具体案例

在SuperVerse(原SuperFarm)项目中,区块链数据显示MrBeast在公开发行前获得了100万枚代币。通过一系列跨多个钱包的协调销售,这些持仓产生了约750万美元的利润。

Ethernity Chain(ERN)项目也出现了类似模式,MrBeast的钱包获得了早期分配,并以460万美元的利润出售了持仓。调查还发现了AIOZ(100万美元利润)、SHOPX(48.4万美元利润)等多个项目的交易记录。

操作模式

研究人员通过公开的NFT购买和项目分配确定了MrBeast的主要钱包地址(0x9e67D018488aD636B538e4158E9e7577F2ECac12)。从该主要地址,研究人员追踪到了50多个其他钱包,显示出协调的交易活动。

区块链数据显示了一种模式:代币从项目团队流向MrBeast的主要钱包,然后分配到二级钱包进行逐步抛售。许多抛售发生在代币价格达到高峰后,随后价格急剧下跌。

影响

大多数与这些交易相关的项目都经历了剧烈的价格下跌,许多代币贬值超过95%。在推广期间购买的散户投资者可能遭受了重大损失。

调查还发现,这些交易往往与MrBeast网络的社交媒体推广活动同步。当KSI等关联人士推广某个代币时,区块链数据显示多个关联钱包出现协调的抛售活动。

技术分析

对交易的技术分析显示出复杂的时机选择,大多数抛售发生在流动性高和价格高峰期间。这表明存在协调和对推广活动的内幕了解。

调查还发现了与加密货币交易所存款的定期互动,特别是在Gemini和Binance上。许多已识别的钱包共享共同的存款地址,帮助研究人员确认它们的关联。

现状

数据显示,大多数盈利交易发生在2021年,一些活动持续到2024年。几个钱包仍然活跃,持有来自各种项目的未售代币分配。

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