摩根斯坦利银行家之弟借虚假ICO项目诈骗30万美元_新闻

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摩根斯坦利银行家之弟借虚假ICO项目诈骗30万美元

2017-11-03 09:00:00

银行家与加密货币的恩怨情仇

银行家亲属涉嫌加密货币诈骗案

当下，银行家们对比特币及其他加密货币的厌恶已是众所周知。然而，银行家亲属的行为却可能截然不同。本周初，摩根士丹利银行家兄弟马克西姆·扎斯拉夫斯基因涉嫌运营非法加密货币项目被捕，涉案金额超过30万美元。

警惕ICO热潮中的风险

在加密货币领域，最需警惕的当属首次代币发行（ICO）热潮。每月都有数十个新项目进行ICO，良莠难辨。并非所有项目都怀有善意，有些甚至是彻头彻尾的骗局。据悉，扎斯拉夫斯基近几个月来一直在运营多个欺诈性ICO项目，其唯一目的似乎就是诈骗投资者并从中牟利。

欺诈项目浮出水面

扎斯拉夫斯基的努力取得了"成功"，他从投资者处筹集了超过30万美元。不久前，我们曾报道美国证券交易委员会（SEC）对两个特定ICO项目提起欺诈指控。其中一个项目据称有房地产"支撑"，另一个则涉及钻石。事实证明，这两个投资机会均由同一人——马克西姆·扎斯拉夫斯基运营。此次调查取得进一步成果，至少让人感到一丝宽慰。

ICO市场的高风险性

目前，ICO显然是一个高风险市场。虽然大多数人可能普遍担心加密货币，但这些投资机会才是更亟待监管的更大问题。政府希望发出明确信号：在ICO领域，欺诈行为不能逍遥法外。我们已经知道，尽管初衷良好，但近九成的项目都会失败。显然，市场上还存在大量不诚实的项目，它们正在筹集大量资金。

案件进展与未来展望

得知扎斯拉夫斯基运营的两个投资计划都存在缺陷，没有人会感到惊讶。这些投资实际上并不存在，却筹集了超过30万美元。目前尚不清楚这些资金是否会在不久的将来返还给投资者，尽管这是最好的可能结果。目前，扎斯拉夫斯基已获保释，但调查远未结束。

出于犯罪目的误导投资者是一项非常严重的罪行，尤其是在美国。虽然目前可能还没有任何正式的ICO监管规定，但无论如何都需要树立典型。截至目前，扎斯拉夫斯基面临最高五年的监禁，对于如此大规模的欺诈行为来说，这几乎微不足道。然而，在没有任何真正监管的情况下，要争取更长的刑期将非常困难。只有时间才能证明是否会判处如此短的刑期。

加密货币ICO的警示时刻

这则新闻出现在加密货币ICO的一个非常有趣的时刻。更具体地说，SEC最近发出严厉警告，不要相信任何由名人背书的首次代币发行。确实，任何推广此类证券的人都将在不久的将来受到SEC的审查。鉴于如今参与这些赞助推广的人数众多，显然迟早会发生一些变化。ICO对投资者和背书者来说都是一项风险极高的业务；这一点相当明显。

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