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韩国Upbit交易所因金融情报机构审查遭遇临时开户禁令

2025-05-14 09:58:43

韩国主要加密货币交易所Upbit因合规问题面临临时禁令

韩国主要加密货币交易所Upbit因金融情报部门对其合规问题的审查，面临暂时禁止新客户注册的处罚。这一监管行动将影响Upbit获取新用户的能力，并可能对加密货币市场的动态以及反洗钱和了解客户标准的遵守情况产生影响。

金融情报部门对Upbit实施临时禁令

自3月7日起，Upbit将面临一项临时禁令，有效期至2025年6月6日，限制其新客户注册。这一措施由韩国金融情报部门（FIU）针对合规问题实施。涉及方包括由Dunamu Inc.运营的Upbit和金融情报部门。该禁令源于涉嫌违反反洗钱和了解客户（KYC）规定，对交易所的运营产生了重大影响。

据报道，金融情报部门作为该国最高金融监管机构下属的机构，已于1月9日通知Upbit这一处罚。Upbit需在下周一之前向金融情报部门提交对处罚的意见，最终决定预计将在次日公布。

70万起疑似KYC违规事件引发行业警觉

这一禁令影响了Upbit吸引新客户的能力，并引发了韩国加密货币领域对监管合规性的广泛讨论。行业利益相关者可能将此视为严格遵守规定的警钟。

根据Kanalcoin分析师的看法，这一监管审查源于约70万起疑似KYC违规事件，突显了在快速发展的数字资产领域建立强大监管框架的迫切需求。

过去的反洗钱执法行动为行业树立先例

此前，韩国在实施严格的反洗钱规则时，也曾对多家交易所采取类似行动，导致其暂时停业。合规通常能够确保系统完整性的提升，增强投资者信心。

Kanalcoin的专家指出，此类执法行动有助于强调强大监管框架在保护投资者和促进数字资产市场透明度方面的重要性，从而增强系统信任。

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