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科罗拉多公司涉84亿美元非法加密货币交易平台

2025-05-14 14:47:43

科罗拉多公司牵涉84亿美元非法加密货币交易市场

科罗拉多州注册公司Xinbi Co. Ltd与非法交易平台Xinbi Guarantee存在关联，该平台为东南亚诈骗者处理了高达84亿美元的加密货币交易。Xinbi Co. Ltd参与非法加密货币活动的曝光，凸显了加密货币滥用的严重问题，引发了人们对安全措施的关注。

Xinbi Guarantee运营情况

由科罗拉多州Xinbi Co. Ltd运营的Xinbi Guarantee平台处理了约84亿美元的加密货币交易。该平台在2024年第四季度呈现快速扩张态势，交易额突破10亿美元。

"84亿美元的数字应被视为该平台真实交易量的下限。"——Elliptic区块链分析师

Elliptic报告

该市场主要通过Telegram运营，积累了约23.3万用户。在被曝光后，Telegram关闭了多个相关频道，对市场运营造成了重大影响。

安全隐忧与影响

Xinbi Guarantee频道的关闭凸显了使用即时通讯应用进行此类活动的持续脆弱性。当局可能与Telegram展开合作以应对这些问题。

与该市场相关的金融交易与朝鲜黑客窃取的资金存在关联。这表明其对国际安全和监管政策具有更广泛的影响。

持续追踪Xinbi等市场对于理解加密货币相关犯罪至关重要。区块链分析公司的参与为潜在的监管或技术应对措施提供了见解。

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