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智利最高法院维持关闭加密货币交易所银行账户的裁决

2019-01-06 12:15:21
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加密货币法律案件分析

本周的加密货币法律案件分析（Crypto Caselaw Minute）为您带来三个值得关注的案例。让我们逐一了解这些案件的细节及其对加密货币领域的影响。

40亿美元比特币挪用案

本周最引人注目的案件涉及佛罗里达州一起涉嫌挪用40亿美元比特币的案件。该案件目前正在审理中，可能会对加密货币领域的资产保护产生重要影响。

纽约联邦法院加密货币投资骗局案

另一个值得关注的案件发生在纽约联邦法院。该案件涉及一起失败的加密货币投资计划，原告指控被告存在欺诈行为。此案可能会为加密货币投资领域的监管提供重要参考。

智利最高法院Orionx诉国家银行案

在2018年12月3日，即拉丁美洲最重要的比特币会议laBITconf在智利圣地亚哥召开前夕，智利最高法院第三庭驳回了加密货币交易所Orionx对国家银行（BancoEstado）的上诉。

案件起因：国家银行使用与Orionx签订的银行账户协议中的单方面终止条款关闭了其账户。银行声称，根据其反洗钱手册，在缺乏适当且正式的监管框架的情况下，他们不能与从事加密资产兑换业务的客户合作。

最高法院的裁决：法院支持了银行的立场，认为协议中列出的理由仅仅是列举性的，银行提出的终止协议和关闭账户的理由是有效的。这一裁决对智利的加密货币生态系统可能造成严重打击，因为：

1. 它忽视了"允许原则"，即任何未被明确禁止的活动都是被允许的

2. 它忽视了Orionx的活动实际上受到消费者保护和一般商业法规的保护

3. 它支持了协议中滥用条款的实践

这一裁决使得加密货币行业可能面临更广泛和昂贵的司法程序，这对许多公司来说可能是难以承受的。不过，值得欣慰的是，自由竞争保护法院已经在一些判决中接受了生态系统的论点，认为这些做法构成了对自由竞争的攻击。

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