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币安对尼日利亚“诈骗实体”发出停业禁令

2023-06-19 11:56:14
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币安对尼日利亚欺诈公司发出停止令

加密货币交易所币安已向"币安尼日利亚有限公司"发出停止令，该公司此前一直向尼日利亚投资者进行欺诈性招揽。币安首席执行官赵长鹏在Twitter上公开谴责该公司为"诈骗实体"。

监管警告与澄清

此前，尼日利亚市场监管机构于本月早些时候发布通告，警告称"币安尼日利亚有限公司""既未在委员会注册，也未受其监管"，因此属于非法运营。该指令要求币安尼日利亚有限公司停止在尼日利亚境内的业务，导致有报道称币安在当地的"分支机构"已被禁止运营。

币安发言人向Decrypt分享声明称："我们已获悉该通告，但通告中提到的实体与我们无关。"发言人补充说，交易所正在"寻求尼日利亚SEC的澄清，并致力于与他们合作推进下一步工作。"

注册者意图与全球监管压力

据报道，负责注册"币安尼日利亚有限公司"的个人已确认，他们原本希望将公司名称出售给币安。这一消息传出之际，真正的币安正面临着全球范围内日益加大的监管压力。

最近，币安已从多个主要市场撤出，包括荷兰、塞浦路斯和加拿大，而在澳大利亚，与币安之间的银行转账已被暂停。这些事件凸显了在监管日益严格的全球环境中运营加密货币交易所所面临的复杂挑战。

法律诉讼与指控

在美国，证券交易委员会(SEC)已就涉嫌违反证券法对币安及其首席执行官赵长鹏提起法律诉讼。指控包括人为夸大交易量、挪用客户资金，以及就其市场监控控制提供误导性信息。币安对这些指控进行了反击，提交了多项反对诉讼的动议。

上周，币安还受到法国金融司法调查部门的审查，面临"加重洗钱"的指控。

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