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萨摩亚钱包法律团队指控美国检方在提起指控前隐瞒关键金融犯罪执法网络指导意见

2025-05-06 21:44:43

Samourai Wallet创始人律师指控美国检察官隐瞒关键证据

Samourai Wallet联合创始人的代理律师近日指控联邦检察官故意隐瞒美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的关键指导文件，这些文件可能会削弱针对其客户的刑事案件。在提交给曼哈顿联邦法院的信件中，加密混合平台首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官William Hill的律师声称，司法部在二人被指控经营无牌照汇款业务和参与洗钱活动数月前，就已掌握对其有利的证据信息，但选择不予披露。

案件背景与指控

根据信件内容，FinCEN在2023年底告知检察官，Samourai Wallet不属于"货币服务业务"（MSB）类别，因此无需申请相关牌照。Rodriguez和Hill于2024年4月被捕，此前他们在2月被提起未公开的指控。美国政府声称，该公司的加密混合服务处理了超过20亿美元的非法交易，其中包括与在线黑市和欺诈计划相关的超过1亿美元。两位高管均表示不认罪。

关键时间节点

辩方声称，检察官本应在2024年5月8日（即指控公开后两周）之前披露他们与FinCEN的对话，但直到2025年4月1日才透露相关细节。这些信息表明该服务不属于货币服务业务。辩方正在寻求法院就延迟披露举行听证会，并计划重新提出撤销指控的动议，声称高管们一直认为他们的运营是合法的。

司法部政策转变

这一撤销指控的动议正值司法部对加密货币执法立场发生广泛转变之际。2024年4月，在副检察长Todd Blanche发布备忘录，表示司法部将不再追究无意违反金融法规的混合器后，司法部和Samourai都请求更多时间评估此案。

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