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美国财政部对涉嫌中国毒品头目采取制裁行动
加密货币地址被列入特别指定国民名单
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）近日将11个比特币地址和1个莱特币地址列入特别指定国民名单，作为打击涉嫌"中国毒品头目"行动的一部分。
多部门联合行动打击毒品犯罪
OFAC与财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布联合行动，根据《外国毒品头目认定法》，对三名被指定为重大外国毒品贩运者的中国公民实施金融制裁。美国财政部在一份新闻稿中表示："OFAC今天指定的中国毒品头目经营着一个国际毒品贩运网络，制造和销售致命毒品，直接导致美国阿片类药物成瘾、过量服用和死亡危机。"
具体案件细节
2017年9月，美国密西西比州南区检察官办公室对此次行动的目标人物之一严晓兵（音译）提起公诉，指控其合谋制造和分销受控物质。2018年8月，美国俄亥俄州北区检察官办公室对郑福景（音译）及其父亲郑光华（音译）提出类似指控。
根据财政部提供的信息，郑某涉嫌与郑氏贩毒组织有关联，该组织"制造和分销数百种受控物质，包括卡芬太尼、乙酰芬太尼和呋喃芬太尼等芬太尼类似物"。OFAC指控称："郑氏贩毒组织部分通过使用比特币等数字货币洗钱，将毒品收益转入和转出中国和香港的银行账户，并规避货币限制和报告要求。"
加密货币在犯罪活动中的使用
OFAC表示："郑某和严某都被证实使用过数字货币（比特币），OFAC正在识别与这两名毒贩相关的比特币地址，以最大限度地破坏其金融交易。"
制裁措施及法律后果
除了将加密货币地址列入黑名单外，此次行动还意味着"这些个人和实体在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产和财产权益都必须被冻结并向OFAC报告"。违反《外国毒品头目认定法》可能面临最高1000万美元的民事处罚以及刑事起诉。
