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加密货币交易的法规风险：投资者需要了解的法律知识
加密货币承诺带来一个无国界货币流动的理想世界，但法律专家警告说，随着监管机构对该领域的审查日益严格，交易者应充分了解相关法律。"在这个领域，对法律的无知并不能成为辩护理由，"纽约国际律师事务所Morrison Cohen的合伙人Jason Gottlieb律师警告说。"如果你从事涉及美国的任何证券或商品的内幕交易，那么美国的监管机构——证券交易委员会（SEC）或商品期货交易委员会（CFTC）——将对你的交易拥有管辖权。"
加密货币的法律定义与监管现状
虽然比特币和以太坊没有被SEC视为证券，但根据Howey测试，许多加密货币仍可能符合这一定义；那些进行首次代币发行（ICO）的项目尤其受到SEC的特别关注。
美国监管机构对打击加密领域的非法活动表现出越来越大的兴趣，CFTC最近宣布计划在四年内对加密货币进行全面监管，金融行动特别工作组的旅行规则要求交易所和钱包提供商披露某些用户的个人信息。
最近，SEC和CFTC联合打击了代币化股票和货币交易平台Abra，指控该公司提供未注册证券，并处以30万美元的罚款。
加密货币交易者需要了解的法律知识
首先，即使你不在美国，在美国境外进行加密货币交易，如果SEC或CFTC认为你使用内幕信息交易涉及美国市场的数字资产，仍然可能追究你的责任。
Gottlieb解释说，虽然对内幕交易没有明确的定义，但在美国，有三种方式可能被认定为内幕交易责任。第一种是典型责任：了解你所在公司的重大非公开信息，并利用该信息进行交易。第二种是泄密者责任：知道信息并有责任保守这些非公开信息的人，却向可能利用该信息进行交易的人透露信息。第三种是受密者责任：根据有责任保守公司非公开信息的人提供的信息进行交易。
ICO与证券法的关系
如上所述，SEC将大多数首次代币发行（ICO）和首次交易所发行（IEO）本质上视为证券发行。"如果这些代币在交易所交易，SEC的默认立场将是说这些是公开交易的证券，"Gottlieb说。这意味着，即使通过交易所进行加密货币交易，即使是为私人公司进行交易，如果基于重大非公开信息，仍然可能违反证券法。
在SEC内部，关于ICO和证券的问题存在一些分歧，SEC委员Hester Peirce公开反对其对Telegram17亿美元ICO的打击决定。然而，该组织不太可能在短期内改变其观点。
