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印度加强对边境地区加密货币交易的监管
印度政府已指示国内加密货币交易所对与查谟和克什米尔地区及边境地区居民相关的交易保持高度警惕。作为负责打击洗钱和金融犯罪的中央机构，印度金融情报部门（FIU）已向多家本地加密货币平台下达了这一指令。
加密货币交易所被要求重点关注边境地区人员的交易活动，并在一段时间内向FIU报告这些交易，而非仅提交常规的可疑交易报告（STR）。此外，交易所还需监控包括私人钱包在内的交易活动，这些私人钱包允许用户在不依赖交易所或加密货币托管方等第三方的情况下管理虚拟数字资产。
加密货币提现限制升级
近期，加密货币提现面临更多限制，用户需要提供更多关于收款人及其资金用途的详细信息。此举主要是为了减少加密货币匿名性和无国界性被滥用的风险。
目前，印度平台尚未上线门罗币（Monero）和Z-Cash等高度匿名的隐私币。用户可以通过USDT等加密货币将其资金转移到币安等国外交易所，然后再兑换为隐私币。这种交易方式对印度当局来说几乎无法追踪。
一些印度交易所现在允许用户在核实钱包确实属于本人后，将资金提现至币安钱包。然而，一旦资金转移到币安，就可以被转移到任何地方，由于缺乏明确的国外加密货币转账监管规定，这给追踪带来了挑战。
市场监管机构加强反洗钱监管
与此同时，印度证券交易委员会（Sebi）已命令另类投资基金的受托人加强对基金内洗钱和恐怖融资风险的监控。
今日加密货币新闻焦点
在SEC圆桌会议上，保罗·阿特金斯（Paul Atkins）暗示将为加密货币提供更明确的监管框架。
