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印度边境地区加密货币监控力度升级

2025-05-14 20:09:45

XMR

ZEC

印度加强加密货币监管以打击非法金融活动

为控制非法金融活动和跨境恐怖主义融资，印度要求加密货币平台加强对查谟和克什米尔等敏感边境地区交易活动的审查。印度金融情报部门（FIU-IND）上周向各交易所发出指令，要求其监控并报告涉及私人钱包的活动。私人钱包是一种非托管的加密货币工具，可在无监管的情况下促进点对点交易。当局警告称，这些工具可能被用于隐藏身份和交易路径，从而规避官方金融系统。

边境地区加密货币活动引发关注

由于查谟和克什米尔地区边境局势动荡且管控薄弱，印度情报机构越来越将加密货币视为跨境犯罪融资的可能渠道。Fact Protocol创始人Mohith Agadi表示，这种程度的审查并不新鲜，但在局势紧张时期，执法会更加严格。与加密货币企业已需提交的标准可疑交易报告（STRs）不同，新建议要求进行主动监控，即使没有传统危险信号，特别是在边境地区。

隐私币种增加执法难度

据《经济时报》引述业内人士称，以隐私保护为特点的加密货币，如门罗币和Zcash，进一步增加了执法难度。这些加密货币使得追踪交易变得更加困难。Agadi进一步引用了2020年美军的一次重大行动，该行动成功摧毁了与恐怖主义相关的加密货币网络。他暗示，正如极端组织使用数字资产一样，这些工具也可用于揭露他们的活动。他表示，借助适当的工具，Web3可以帮助打击恐怖主义，而不是助长它。