乌克兰警方逮捕参与SwisCoin庞氏骗局涉案人员_新闻

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乌克兰警方逮捕参与SwisCoin庞氏骗局涉案人员

2017-08-30 09:00:00

SwisCoin诈骗案：乌克兰警方成功破获加密货币金字塔骗局

自SwisCoin项目宣布以来，加密货币专家就发现该项目存在诸多疑点。该项目具有典型的加密货币相关金字塔骗局的所有特征。尽管曾多次遭到相关指控，但一直未有逮捕行动。直到最近，乌克兰警方拘留了据信与SwisCoin有关的一群人。这是警方和合法加密货币的又一次胜利。

SwisCoin的欺诈本质

回顾SwisCoin的原始概念，不难理解为什么人们会认为这是一个非法的商业模式。与OneCoin的运营方式类似，SwisCoin具有金字塔骗局即将崩溃的所有特征。通过其各种“投资套餐”，骗子携款潜逃或人们停止向这个金字塔骗局注资只是时间问题。目前尚不清楚最终是哪种情况，但我们知道该项目的运营商已被逮捕。

乌克兰警方逮捕了多名据信与这一诈骗项目有关的人员。目前尚不清楚具体逮捕了多少人，但我们知道他们都将面临最高12年的监禁。他们的所有资产已被没收，包括现金资产、昂贵产品、各种可能被盗的支付卡以及相当数量的实际加密货币。据信SwisCoin成功从投资者那里筹集了50万美元，但这些钱从未得到合理使用。

骗局的运作方式

投资者被告知这些钱将被投资于区块链基础设施。此外，这些钱还将用于提高该货币的知名度和营销。尽管SwisCoin长期拥有官方价值，但很少有交易所公开支持它。大部分交易发生在平台内部，价格容易被团队操纵。

骗子们将这些钱用于个人利益，而不是履行对投资者的承诺。这种策略在加密货币相关的金字塔骗局中并不罕见，但它表明人们至今仍然愿意投资于这些骗局。犯罪分子还散布有关SwisCoin所获利润的虚假信息，这使他们能够提高市场知名度并吸引更多投资。

警方的进一步发现

警方在逮捕时还查获了大量武器。这进一步表明，所谓的SwisCoin运营商可能还参与了其他非法活动。毕竟，在处理加密货币时，没有人需要卡拉什尼科夫突击步枪，但出于某种原因，这些人手中有好几支。这是一个非常令人不安的情况，尽管调查还能发现什么还有待观察。针对这些个人的刑事案件可能会揭示其他不愉快的事情。