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DMG区块链解决方案通过BitScore API有效应对反洗钱风险

2018-05-09 09:00:00
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加密货币世界中的严格合规要求

在加密货币领域,交易所和交易平台需要遵守一些非常严格的准则和规则。最近推出的BitScore,作为加密货币存取款风险评分的网络API,旨在帮助实现反洗钱(AML)和反欺诈合规。

监管压力下的交易平台

如今,从事加密货币交易的平台和交易所受到监管机构和政府的高度关注。这些公司必须密切关注行业动态,并定期改进其协议。解决任何洗钱和欺诈问题必须是首要任务。

BitScore的创新解决方案

找到解决这些问题的合适方案并非易事。DMG Blockchain Solutions可能已经提出了一种工具,可以在很大程度上帮助交易平台。他们的新功能BitScore将使AML和反欺诈合规变得更加容易。因为这是一个用于加密货币存取款的网络API,任何可疑活动都应该几乎立即被标记出来。

技术核心与优势

这种基于云的API风险评分技术量化和管理法律不合规的风险。在底层,BitScore使用AI和机器学习模型来检查通过区块链的加密货币流动。这是一个有效的区块链分析解决方案,可以使各种交易平台更容易遵守合规标准,而无需进行重大投资。

功能特点与未来展望

正如人们所期望的那样,BitScore始终考虑许多因素。它甚至可以检测交易之间的跳跃,以确定资金的真实来源。它还应用加权函数来识别潜在的可疑交易。目前它支持比特币,但未来将引入对比特币现金、以太坊、莱特币和ERC20代币的支持。所有这些区块链都是完全透明的,这使得识别交易变得更加容易。

使用流程与风险防范

要使用此API,用户提交加密货币来源或目的地地址。系统随后将确定相关的风险评分并报告。考虑到该解决方案分析资金的来源和目的地,而不考虑跳跃,BitScore使得预防可疑交易变得更加容易。

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