香港当局破获1.13亿美元加密货币诈骗案_新闻

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香港当局破获1.13亿美元加密货币诈骗案

2021-07-15 13:03:26

香港破获首例加密货币洗钱案涉案金额高达12亿港元

香港海关近日破获一起利用加密货币进行非法洗钱的犯罪集团，共逮捕四名嫌疑人。这是香港首次查获此类案件。据《南华早报》报道，该集团在15个月内共洗钱12亿港元（约合1.55亿美元），其中8.8亿港元（约合1.13亿美元）通过加密货币进行交易，并使用了40个独立的加密货币钱包。

稳定币USDT成主要洗钱工具

报告指出，在该洗钱案中，广受争议的稳定币Tether（USDT）发挥了关键作用。超过60%的资金通过新加坡的账户进行转移，该国以其对加密货币的友好政策而闻名。香港调查人员表示，他们已寻求新加坡当局的帮助，以追踪资金的最终接收者。目前，该集团头目及其空壳公司的银行账户中已有约2000万港元被冻结。

"硬币破坏者"行动揭露典型洗钱手法

香港海关反洗钱行动组高级警司表示，代号为"硬币破坏者"的行动揭示了"资金经过多层交易"的典型洗钱手法，旨在隐藏资金来源。这次行动凸显了香港当局在打击金融犯罪方面采取的更加严格的措施。

加密货币洗钱案频发亚洲金融格局生变

据中国公安部透露，在5月的一次打击行动中，中国警方逮捕了1100多名涉嫌使用加密货币洗钱的嫌疑人。自去年11月以来，已有近100人因通过场外交易（OTC）使用USDT洗钱超过3000万美元而被定罪。

海关官员补充说，香港海关将继续与其他执法机构和监管机构合作，打击犯罪活动，维护香港作为国际金融中心的地位。历史上，香港在亚洲金融领域一直占据主导地位。但近年来，随着中国对香港的管控力度加大，新加坡已崛起为亚洲新的金融中心。

新加坡加强数字支付监管

新加坡政府于2020年出台《支付服务法》，对支付系统和数字支付代币服务进行监管。在该法规下，数字服务提供商在许可证申请获得批准、拒绝或撤回之前，可以继续运营。新加坡金融管理局（MAS）发言人表示："由于创新技术的使用和新颖商业模式的实施，加密货币和数字代币领域正在经历快速变化。这些因素可能带来新的风险，MAS正在密切关注该领域的发展。"

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