加密货币交易所Coinflux CEO承认参与洗钱活动
根据美国司法部周四发布的新闻稿,加密货币交易所Coinflux的首席执行官Vlad-Calin Nistor已承认参与洗钱数百万美元价值的加密货币。Nistor与其14名同案被告一起,对敲诈勒索和网络诈骗的指控表示认罪。
诈骗手法揭秘
这些诈骗者通过虚假拍卖从美国居民处非法获取约180万美元。他们在eBay和Craigslist等平台发布虚假广告,诱使受害者支付贵重物品(如汽车)的款项,而实际上没有任何完成交易的意向。
为了掩盖其真实身份,该团伙使用被盗的身份信息,并冒充即将"执行任务"的美国军人,声称需要处理其装备。为了安抚焦虑的买家,Nistor及其同伙甚至建立了一个虚假的呼叫中心。
洗钱过程
一旦收到款项,诈骗者就会将其兑换成加密货币,并通过Nistor及其交易所Coinflux将这些资金洗成罗马尼亚列伊。
美国司法部刑事司助理检察长Brian A. Benczkowski表示:"当今的网络犯罪分子依靠日益复杂的技术来欺骗受害者,经常伪装成合法的企业。这些认罪表明,美国将追究国内外犯罪企业及其帮凶的责任,包括欺骗美国公众的腐败比特币交易所。"
案件进展
美国执法部门针对Nistor的案件已经调查了相当长一段时间。这位Coinflux创始人在2018年根据国际逮捕令被捕并被引渡到美国。此前,他曾声称自己无罪,辩称不可能知道这些资金来自犯罪活动。
目前尚未宣判,但根据敲诈勒索罪,最高可处以25,000美元的罚款和20年监禁。