纽约总检察长指控Bitfinex涉嫌欺诈“掩盖”，交易所予以否认_新闻

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纽约总检察长指控Bitfinex涉嫌欺诈“掩盖”，交易所予以否认

2019-04-26 15:17:04

纽约州总检察长对Bitfinex和Tether采取法律行动

事件概述

2019年4月25日，纽约州总检察长莱蒂希娅·詹姆斯办公室宣布，已成功对Bitfinex运营商iFinex Inc.和Tether（USDT）发行商Tether Limited提起诉讼，并获得了曼哈顿最高法院的禁令。

案件细节

根据纽约总检察长的法庭文件显示，Bitfinex在去年损失了价值8.5亿美元的客户和公司混合资金。为掩盖这一损失，Bitfinex涉嫌从稳定币Tether的储备中借款。调查结果表明，其中有7亿美元是从Tether储备中秘密借出的。这一发现源于纽约总检察长办公室去年秋天对加密货币交易所发起的调查活动。

尽管Bitfinex在2018年已禁止美国和纽约的交易员使用其平台，但根据纽约州的马丁法案，总检察长詹姆斯拥有广泛的职权范围，以保护可能仍在使用该平台的纽约人。法院命令要求Bitfinex运营商和Tether Limited立即停止从Tether储备中借款，并禁止销毁或删除可能相关的文件和通信。

市场影响

这一事件在加密货币市场引发了恐慌。消息传出后，市场出现抛售，主要加密货币价格大幅下跌。比特币（BTC）价格当日下跌超过3%，至5,293美元；以太币跌幅更大，接近6%。

事件背景

8.5亿美元的巨额损失源于Bitfinex的外部支付处理商——巴拿马的Crypto Capital Corp（CCC）出现问题。这一情况导致Bitfinex客户的提款逐渐减少。内部通信显示，Bitfinex难以获得CCC为何无法更快处理交易的答案。一名Bitfinex员工甚至警告，如果不迅速采取行动，比特币价格可能会跌破1,000美元。

Bitfinex运营商（与Tether Limited领导层密切相关）在未获得明确答复的情况下，将Tether的储备作为紧急解决方案。值得注意的是，Crypto Capital Corp的总裁Ivan Manuel Molina Lee是一位神秘的高管，经营着庞大的离岸公司网络。