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据FBI消息源称,四分之三洗钱案件涉及数字货币

2017-10-01 09:00:00
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比特币与加密货币世界的挑战

所有参与比特币和加密货币世界的人都会欣然承认,未来充满了许多挑战。尽管大部分阻力来自外部力量,但这些货币本身也并非完美无缺。尽管大多数人不愿承认,但比特币、以太坊以及大多数其他货币都未能免于犯罪活动的侵扰。在这方面,联邦调查局(FBI)无疑忙得不可开交。

加密货币与犯罪活动

如今,犯罪活动常常与比特币及其他加密货币联系在一起。虽然并非所有指控都完全属实,但显然有许多事件值得深入审视。这对FBI来说是一个不小的问题,因为该执法机构目前将其近75%的时间用于涉及数字货币的洗钱案件。

这一发展本身就相当棘手,尽管并不完全出人意料。此外,这引出了一个疑问:FBI目前究竟在调查多少起洗钱案件?数字货币仍然是一个非常小众的市场,远不及涉及传统支付方式的常规洗钱案件。

勒索软件与比特币支付

正如人们所预料的那样,大多数案件涉及勒索软件或其他类型的恶意软件,要求以比特币支付。与五年前相比,我们确实看到了更多的勒索软件攻击,但这并不一定意味着更多的人在用比特币或其他加密货币支付赎金。事实上,FBI已多次警告美国人,永远不要满足恶意软件开发者的要求。

交易所的黑客攻击与盗窃

更令人担忧的是,越来越多的交易所遭受黑客攻击或其他形式的盗窃。据《纽约时报》报道,自2011年以来,在此过程中已被盗取了近100万枚比特币。考虑到这相当于目前流通中比特币的约6%,这一数字相当惊人。然而,这些比特币中的大多数已被出售并由他人购买,因此它们并未“丢失”。

交易所的安全问题

此外,FBI还对如今如此少的加密货币交易所成功实施基本安全措施表示担忧。即使大多数主要交易所已经这样做了相当长的时间,但基本安全检查及“了解你的客户”(KYC)程序仍需改进。重要的是,这一切并未以任何方式削弱比特币的吸引力。随着人们对加密货币的兴趣增加,问题也会随之增多,直到人们变得更加明智。

未来展望

尽管所有这些因素描绘了一幅相当负面的图景,但事情将如何发展仍有待观察。加密货币无疑将继续存在,没有人应期待其他结果。但这并不意味着我们不需要服务提供商和货币开发者的改进。幸运的是,我们看到了持续的改进工作,尽管有时它们可能需要比预期更长的时间才能推向市场。

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