美国证监会对Blazar Token创始人提起指控
2023年8月23日,美国证券交易委员会(SEC)对Blazar Token的创始人提起指控。Blazar Token是一种小型加密货币,其创始人在2021年创建了该项目,并从220位投资者那里筹集了62万美元,但该代币最终于2022年5月崩溃。
欺诈手段与目标群体
据悉,该创始人曾在新泽西州担任州立惩教官,这一身份在其欺诈计划中起到了关键作用。他声称Blazar Token可以替代现有的州养老金系统,并承诺投资者可以通过自动工资扣款购买该代币。由于其前惩教官的身份,他将执法人员和急救人员作为主要目标群体,并成功获得了他们的信任。
SEC还指控,该创始人向投资者保证高额回报,并虚假宣称Blazar Token已获得合法注册。实际上,他挪用并滥用了投资者的资金,包括将资金转入自己的加密货币钱包,甚至用于支付浴室装修费用。
早期欺诈行为
SEC进一步披露,该创始人在2021年1月还实施了另一项与此无关的欺诈计划。他通过社交媒体吸引投资者,承诺将他们的资金投资于股票、期权和加密资产证券。在筹集的9.5万美元中,他损失了近1.7万美元,并挪用了剩余的7.8万美元。他还谎称这些证券因市场状况不佳而完全贬值。
法律后果
目前,该创始人已被指控违反相关证券法的反欺诈和发行注册规定。SEC正在寻求禁令救济、追缴非法所得、预判利息以及民事处罚。与此同时,美国司法部新泽西地区检察官办公室也宣布对该创始人的两项欺诈计划提起刑事诉讼,指控包括两项电信欺诈、两项证券欺诈和两项洗钱罪名。
这一案件是美国当局近年来打击的众多项目、公司和个人中的最新一例,反映了监管部门对加密货币领域违法行为的持续关注和严厉态度。