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新诉讼指控BitMEX涉嫌洗钱及市场操纵

2020-05-18 13:09:40
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加密货币交易所BitMEX母公司面临新诉讼

加密货币衍生品交易所BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited及其关联公司ABS Global Trading,以及联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed,因涉嫌洗钱等非法活动被提起新的诉讼。

诉讼指控内容

原告BMA LLC于上周六在美国加利福尼亚北区地方法院提交了长达106页的诉讼文件,指控BitMEX交易所被设计用于从事包括敲诈勒索、洗钱和市场操纵在内的非法活动,使被告获得了"数十亿美元的非法利润"。该诉讼文件最初由加密货币出版物ForkLog发布。

原告进一步指控BitMEX运营着未经许可的资金传输业务。诉讼文件中写道:"根据被告自己的数据,被告未经许可的资金传输业务每天平均处理30亿美元的非法且未经许可的资金转移,这违反了美国联邦法规...这是美国货币监管史上最大规模的非法活动记录。"

公司运营情况

原告指出,HDR公司在塞舌尔注册成立,但在旧金山、香港和新加坡设有办事处,并表示:"被告HDR的旧金山办事处是三个办事处中规模最大的,无论是员工总数还是技术人员数量都是最多的。"

诉讼指控HDR通过其位于加利福尼亚的全资子公司和关联公司ABS在美国开展业务。诉状中写道:"被告Hayes、Delo和Reed创建了被告ABS作为虚假的'空壳'公司,这是规避美国联邦和州法律、法规和税收的更广泛计划的一部分,旨在向监管机构和税务机关表明BitMEX在加利福尼亚或美国没有业务或投资者。然而,事实上,加利福尼亚是其大部分或全部技术和服务管理和开发的地方,也是几乎所有执行这些职能的关键人员居住、工作和运营BitMEX业务的地方。"

公司回应

针对这一诉讼,HDR的一位发言人向The Block表示:"我们已获悉'BMA LLC'(前身为'Bitcoin Manipulation Abatement, LLC')在加利福尼亚北区地方法院提起的诉讼。在审查了他们诉状的草案版本后,我们确认该诉状显然是从互联网上搜集的信息重新整理而成,我们将积极为这一虚假指控进行辩护。"

该发言人补充道:"BMA最近已经成为对加密货币领域公司提出系列索赔的惯常原告,并因像专利流氓一样运作而广为人知。我们将通过正常的诉讼程序处理这一投诉,并完全相信法院会看清这一指控的本质。"

本文已更新,以注明诉讼文件的发布方。本文仅供参考,不构成法律、税务、投资、财务或其他建议。

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