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币安与艾哈迈达巴德网络犯罪部门联合破获重大诈骗网络
币安与印度艾哈迈达巴德网络犯罪部门近日展开联合行动，成功捣毁一个横跨南亚与东南亚的诈骗网络，涉案金额超过20万美元（约合1750万卢比）。该诈骗属于新型"数字拘禁"骗局，犯罪分子通过伪造法律威胁实施犯罪。
新型"数字拘禁"骗局激增
其中一起案件中，古吉拉特邦一名90岁老人被诈骗分子虚假指控涉嫌违法，损失1250万卢比。另一起案件中，一名年轻求职者被虚假工作邀约诱骗至尼泊尔，遭非法拘禁后被迫通过加密货币钱包转移490万卢比。
随着诈骗手段升级，反制技术也在同步发展。犯罪分子试图通过加密货币洗钱，但区块链技术留下了可追踪的痕迹。
币安协助追踪资金流向
在币安及其金融情报部门的协助下，警方利用区块链追踪技术锁定资金流向并实施抓捕。通过监控钱包活动、识别可疑交易，最终帮助警方锁定犯罪嫌疑人。
艾哈迈达巴德网络犯罪部门高级官员指出，该案件凸显了网络诈骗的复杂化趋势，以及国际协作的重要性。
另一起类似案件中，艾哈迈达巴德一名男子因协助运作220万卢比"数字拘禁"骗局被捕。该嫌疑人通过"出租"银行账户转移赃款，增加了资金追踪难度。
犯罪手法剖析
此类诈骗中，"出租"银行账户成为常见手段，帮助犯罪分子隐匿行踪。由于诈骗常涉及跨境资金快速转移，警方与加密平台的快速响应及紧密协作成为破案关键。
诈骗分子通常伪装成警方或政府人员，恐吓受害者转账。资金多通过加密货币钱包或虚假银行账户转移以掩盖来源。这种新型犯罪模式提醒公众需在高度互联的时代保持警惕。
区块链技术助力打击犯罪
币安南亚地区负责人指出，所有加密货币交易都会留下痕迹。本案证明，只要运用得当，区块链技术反而能成为打击犯罪的利器。随着调查深入，预计将有更多涉案人员落网。
币安金融情报部门通过与执法机构紧密合作，分析可疑交易并提供即时有效的情报支持。仅2024年，币安就处理了全球超过6.5万次执法协助请求。
