西班牙破获加密货币诈骗团伙 涉案金额超5亿美元
西班牙警方近日逮捕五名涉嫌参与"加密货币投资诈骗团伙"的嫌疑人,该组织通过洗钱手段处理了来自5000多名受害者的近5.4亿美元(4.6亿欧元)非法所得。
这项始于2023年的国际联合调查行动,获得了西班牙、爱沙尼亚、法国和美国执法部门的通力合作。警方在加那利群岛展开突袭后拘留了三名嫌疑人,随后在马德里又逮捕了两名涉案人员。
跨国洗钱网络浮出水面
欧洲刑警组织在行动声明中表示,行动当天专门派遣加密货币专家前往西班牙,"为行动圆满完成提供了重要支持"。据调查,该犯罪集团头目利用遍布全球的关联人员,通过现金提款、银行账户转账及加密货币钱包等多种渠道筹集资金。
调查显示,该团伙在香港建立了"公司及银行网络",使用他人名义的账户"接收、存储并转移犯罪资金"。欧洲警方公布的行动视频显示,西班牙国民警卫队突袭了犯罪窝点,其中一名戴着手铐的嫌疑人被押解离开住宅。
网络诈骗呈现全球化趋势
目前对该犯罪网络的调查仍在继续。欧洲刑警组织指出,网络诈骗已成为"影响欧盟公民、企业和公共机构的普遍威胁"。官方担心此类犯罪在"规模、形式、复杂程度和影响范围"方面已达到"史无前例"的水平。
该机构特别警告,人工智能技术的应用加速了社交工程攻击和数据窃取,预计网络诈骗的增长速度将超过其他严重有组织犯罪。
加密货币犯罪风险加剧
欧盟执法机构最新报告显示,加密货币在毒品走私和人口贩运等"传统犯罪领域"正扮演越来越重要的角色。报告撰写者警示称,数字资产和去中心化金融平台已成为掩盖洗钱活动的"数字外衣"。
报告强调:"加密货币仍是欧盟境内最主要的投资诈骗工具。虽然诈骗分子主要针对个人,但企业也正逐渐成为攻击目标。"