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这些摘要仅由Nelson Rosario和Stephen Palley提供，用于教育目的。它们不是法律建议。这些仅是我们的个人观点，未经任何过去、现在或未来的客户或雇主授权。此外，我们可能会改变我们的观点。我们包含多重性。一如既往，Rosario的摘要标记为“NMR”，Palley的摘要标记为“SDP”。
State v. Espinoza, 2019 Fla. App. LEXIS 1133 (Fl.Ct.App.3d 2019) [SDP]
正义（或不正义，取决于你的观点）的齿轮有时转动得很慢。这个案件可以追溯到2013年，涉及的问题是，根据佛罗里达州法律，用比特币兑换美元是否需要注册为货币服务业务。两年前，一家初审法院裁定该法律不适用于比特币。这项新的上诉法院意见推翻了两年来的驳回，并恢复了指控。
本案争议的核心是2013年左右源自被告在localbitcoins.com上广告的比特币交易。一名卧底侦探联系了被告，并用500美元现金兑换了0.40比特币，被告从中获利83.67美元。第二笔交易涉及购买价值1000美元的比特币，被告从中获利167.56美元。第三笔交易涉及价值500美元的比特币。在那笔交易之后，侦探“谈判了另外价值30,000美元的比特币的转移，以换取一批新的被盗信用卡号码，侦探Arias向Espinoza表示这些号码是从最近的数据泄露中获得的。”
在完成第四笔交易的会面中，被告被捕。他被指控违反了佛罗里达州法律，要求注册为货币服务业务，并被指控两项洗钱罪。
在初审法院，被告辩称，货币传输法律不适用，因为（1）比特币不是该法规定义的“货币”，（2）比特币不是佛罗里达州《洗钱法》下的“货币工具”。初审法院同意比特币不是法规下的“货币”的论点；它不同意比特币不是货币工具，但表示被告缺乏根据法规起诉所需的意图。基于这些理由，初审法院驳回了指控。州政府提出上诉，近两年后，上诉法院发布了这一意见，推翻了初审法院的判决并恢复了指控。
法院将MSB问题框定如下：“我们根据第1项指控确定的问题是，基于无争议的事实，Espinoza是否作为支付工具销售商行事，或从事货币传输业务，这两者都需要根据佛罗里达州法律注册为货币服务业务。鉴于佛罗里达州法律管理货币服务业务的明文规定，以及比特币的性质及其运作方式，Espinoza同时从事了这两者。”
Espinoza辩称，虽然他确实没有作为MSB获得许可，但比特币不是“货币”或“货币价值”或“资金”，这些应被解释为“货币”，而比特币不是货币，因此不需要注册。法院表示，尽管比特币没有明确落入佛罗里达州对“货币”的定义范围，但它是一种“支付工具”，部分定义为具有“货币价值”的东西。货币价值反过来被定义为“交换媒介”。因此，因为比特币是一种“交换媒介”，他需要注册。
作为驳回的另一个依据，被告辩称他不是货币传输者，因为他没有收到任何价值以传输给第三方。佛罗里达州法规不要求第三方传输，这与联邦对货币传输者的定义不同，后者确实包括第三方传输论点。因此，法院没有接受这一论点。
关于洗钱指控，上诉法院表示（稍微简化），初审法院在驳回这些指控时过于仓促，应该允许这些问题在审判中决定，并（可能）提出无罪判决的动议。
接下来会发生什么？除非被告向更高一级法院提出上诉，否则此案将回到初审法院，案件将继续进行（要么进入审判，要么进行进一步的动议实践或协商认罪）。
我们很高兴为您带来Stephen Palley（@stephendpalley）和Nelson M. Rosario（@nelsonmrosario）提供的专家加密货币法律分析。他们每周总结三个与加密货币相关的案件，并已授权我们全文转载他们的评论和分析。本周分析的第三部分，Crypto Caselaw Minute，如上所述。
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