阿莱梅达被指利用FTX内幕信息交易18种加密货币_新闻

阿莱梅达被指利用FTX内幕信息交易18种加密货币

2022-11-15 21:24:25

根据合规公司Argus的调查，Sam Bankman-Fried的加密货币交易公司Alameda Research涉嫌利用内幕信息，在其加密货币交易所FTX正式上线前，累计囤积了价值6000万美元的代币。现在，我们已经知道Alameda囤积了哪些代币。

Argus公司于周二向Decrypt透露，Alameda Research在FTX上线前涉嫌提前交易的18种资产包括BitDAO、Eden Network、Sandbox、LooksRare和Immutable X等。

Argus联合创始人Owen Rapaport表示，该公司将Alameda在以太坊网络上ERC-20代币的链上交易与FTX在2021年2月至2022年3月期间的上线公告进行了对比分析。

Alameda Research是Sam Bankman-Fried于2017年创立的量化交易公司。他于2019年创立了现已破产的加密货币交易所FTX，并于2021年退出了Alameda的日常运营。

Bankman-Fried一直声称两家公司是独立实体，但导致FTX暂停提现并最终申请破产的银行挤兑事件，源于Alameda资产负债表中有很大一部分是FTX交易所代币FTT。

Argus是一家成立于去年的纽约公司，专门提供反内幕交易和员工合规软件服务。该公司帮助金融机构监控员工交易活动，以确保没有利用内幕信息获取不公平的市场优势。

Argus向Decrypt提供的完整代币清单显示，Alameda在FTX上线前囤积的代币包括IndiGG、LooksRare Token、Guild of Guardians等18种。

在某些情况下，Alameda并未在FTX上线前购买代币。例如，在EDEN代币开始在FTX交易前3周，Alameda的一个钱包从Eden Network私募分发钱包接收了250万枚EDEN代币。

通过将这些代币存入去中心化交易所Sushi的流动性池，Alameda在21天内将其EDEN持有量翻倍。到FTX宣布上线EDEN时，Alameda已持有580万枚EDEN。

在其他案例中，如BitDAO代币，Alameda钱包在2021年10月17日累计了377,000枚BIT，并在FTX开始交易后将余额转移到FTX。

BitDAO社区近期要求Alameda证明其未出售2021年11月用336万枚FTT购买的1亿枚BIT。根据双方协议，在2024年11月前，BitDAO不能出售其持有的FTT，Alameda也不能出售其持有的BIT。

目前尚不清楚执法部门是否会就Argus认为可能构成内幕交易的行为进行调查或提起诉讼。但已有先例，今年美国司法部已对前OpenSea和Coinbase产品经理提起内幕交易指控。

编辑说明：本文更新后澄清，Argus认为其发现可能被视为内幕交易，但执法部门尚未做出此类认定。

展开阅读全文

阿莱梅达被指利用FTX内幕信息交易18种加密货币