3100万美元比特币捐赠疑似源自暗网市场AlphaBay
向"丝绸之路"创始人罗斯·乌布里希捐赠的价值3100万美元比特币,据信来源于暗网市场AlphaBay。这个臭名昭著的暗网平台继承了"丝绸之路"的衣钵,其规模一度远超前者。区块链分析公司Chainalysis于6月5日披露,这笔300枚比特币的捐赠很可能与2016至2017年间AlphaBay的资金流转有关。
资金溯源指向暗网供应商
Chainalysis调查总监菲尔·拉特向媒体表示:"我们有合理依据怀疑这些资金源自AlphaBay。从金额判断,捐赠者可能是该平台早期的供应商。"这位曾任职英国国家犯罪局的专家指出,捐赠数额暗示资金可能来自AlphaBay的某位早期商户。
AlphaBay是2014至2017年间运作于加密网络Tor的暗网市场,主要交易非法药物、失窃数据、黑客工具等违禁品。据联邦调查局数据,其巅峰时期的规模达到乌布里希2011年创立的"丝绸之路"的十倍。欧盟刑警组织记录显示,该平台截至2017年关闭时,已累计发布25万条商品信息,入驻4万家供应商,服务约20万会员。
区块链追踪揭露洗钱路径
Chainalysis的鉴证分析显示,捐赠者使用包括Jambler在内的多个比特币混币器掩盖资金流向。加密货币安全调查员ZachXBT通过独立分析证实,该笔资金并非来自"丝绸之路"的自捐行为。他在社交平台公布的追踪结果显示,相关钱包曾被标记为与非法活动关联。
"这是一笔真实的捐赠,但资金来源并不清白,"ZachXBT解释道。他指出这种通过中心化交易所分批提现的模式常见于犯罪分子,目的是规避监管冻结。"使用多重混币器、分散交易所存款等手段,通常都是为了掩盖非法资金来源。"
巨额捐赠动机成谜
这笔巨额捐赠的背后动机尚不明朗。今年1月,正在服刑双重无期徒刑的乌布里希获得总统特赦。这位2015年被定罪的暗网创始人,其罪名包括共谋洗钱、计算机黑客和毒品贩运等。
社交媒体上众说纷纭:有人认为可能是暗网同行的债务偿还或声援行动;MetaMask安全研究员泰勒·莫纳汉则推测,或许是对乌布里希推动匿名电商的致敬。"当人们深受某人启发、心怀感激或对处境感到愧疚时,就会产生捐赠行为,"莫纳汉评论道,"幸存者的负罪感往往难以捉摸。"
在当年的庭审中,联邦检察官指控"丝绸之路"促成超过2亿美元的暗网毒品交易,并涉嫌策划六起买凶杀人案。不过后续检方承认,这些谋杀指控均未得到证实。