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纽约总检察长报告揭示加密货币交易所监管漏洞
市场操纵成常态
纽约总检察长办公室最新发布的报告指出，加密货币交易所存在监管不力与利益冲突问题，使其更容易受到操纵和隐私泄露的影响。加密货币市场的操纵行为似乎已成为一个持续存在的主题。
历史重演？
几个月前，德克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬发布的一份文件称，2017年比特币价格飙升是投资者操纵的结果，他们将比特币与据称由美元支持的稳定币Tether挂钩。报告表明，每当2017年比特币价格出现小幅下跌时，该集团就会使用Tether购买比特币，从而将其与美元储备挂钩，并引发价格进一步上涨。
监管介入
尽管稳定币高管声称他们没有做错任何事，但该报告称这些操作是一流的操纵策略，并已导致美国证券交易委员会（SEC）等机构介入调查。Tether的公司审计可能证实了所谓的操纵并未发生，甚至以太坊联合创始人约瑟夫·鲁宾也站在Tether一边，驳斥了格里芬的说法。
安全隐忧
此类行为是否真的发生还有待观察。然而，操纵问题在加密货币领域一直是一个重大且反复出现的主题，现在它再次成为新闻论坛的焦点。纽约总检察长办公室的最新报告解释称，个人客户可以买卖比特币等加密货币的在线平台，其安全级别与传统银行或持有贵金属等资产的其他机构不同。因此，市场操纵是一个持续的威胁，客户信息落入不法之手的风险也是如此。
总检察长芭芭拉·安德伍德解释道：“正如我们的报告所述，许多虚拟货币平台缺乏必要的政策和程序来确保其交易所的公平性、完整性和安全性。”
违规调查
该组织目前正在调查三家特定的加密货币交易所是否可能在大苹果地区非法运营。这些平台包括币安、Kraken和Gate.io。自今年4月以来，这三家交易所一直受到总检察长的关注，因为它们拒绝参与该办公室的虚拟市场诚信倡议，该倡议要求纽约运营的13家特定数字交易所分享其操作安全性的信息。
在过去的五个月里，这三家交易所一直未与安德伍德或其团队合作。
利益冲突
报告中的部分信息详细说明了各种交易所如何经常跨越某些业务界限。这包括高管在自己的平台上为自己的账户进行交易，从而根据报告的措辞代表了严重的利益冲突。此外，几家交易所经常发行自己独特的代币，甚至向寻求上市这些代币的公司收费。
此外，文件称，虽然一些平台确实对其市场的滥用行为进行监管，但许多其他平台却没有，并且：“交易平台缺乏一致和透明的方法来独立审计据称由其持有的虚拟货币。”
结论
因此，报告认为，确认交易所在持有客户账户和保障其资金安全方面是否采取了适当的手段“困难或不可能”。
报告进一步指出：“平台缺乏强大的实时和历史市场监控能力，如传统交易场所所具备的，以识别和阻止可疑的交易模式。”
