前Coinbase产品经理涉嫌内幕交易,获利超110万美元
美国联邦当局今日指控,前Coinbase产品经理及其两名同伙实施了一项长达一年的内幕交易计划,获利超过110万美元。当局指控,在就职于这家总部位于旧金山的加密货币交易所期间,Ishan Wahi向其兄弟Nikhil Wahi和朋友Sameer Ramani提供了有关即将在Coinbase上线的代币信息。据称,Wahi的兄弟和Ramani利用这些信息,在Coinbase宣布上线之前购买代币,并在上线后迅速抛售获利。
司法部与SEC联合行动
美国司法部今日宣布,已对三人提起"与利用Coinbase机密信息进行加密货币资产内幕交易计划有关的电信诈骗共谋和电信诈骗"指控。美国证券交易委员会(SEC)也宣布对三人提起民事指控。根据司法部发布的新闻稿,FBI已逮捕Wahi兄弟,而Ramani仍在逃。
"今天的指控再次提醒人们,Web3并非法外之地。就在上个月,我宣布了首例涉及NFT的内幕交易案件,今天我宣布首例涉及加密货币市场的内幕交易案件,"美国检察官Damian Williams在声明中表示,他指的是6月对前OpenSea产品经理Nate Chastain提起的指控。
"Coinbase效应"与内幕交易
作为美国最大的加密货币交易所,Coinbase宣布上线代币后,这些代币往往会出现价值飙升,这种现象被称为"Coinbase效应"。SEC称,Wahi向其兄弟和Ramani提供的信息使他们能够在Coinbase宣布上线前购买加密货币,并在上线后抛售,从而获得巨额回报。
"正如今天的案件所示,无论是在股票、期权、加密资产还是其他证券领域,我们都会通过识别和打击内幕交易来维护我们的使命,"SEC加密资产和网络部门代理主管Carolyn M. Welshhans表示。
案件细节与Coinbase政策调整
根据SEC的说法,三名被告涉嫌购买了至少25种加密货币,其中至少9种属于证券。公告并未具体说明三人购买的具体资产。
今年4月,在一名以太坊交易者在代币上线前购买了价值40万美元的代币,导致这些资产在24小时内上涨42%后,Coinbase宣布将不再公布正在考虑上线的资产候选名单。
编者注:本文在发表后进行了更新,以包括有关指控的更多细节。