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犯罪分子真的从加密货币转向黄金洗钱了吗?

2025-06-19 03:36:13
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英国犯罪集团转向黄金洗钱

据《每日邮报》报道,英国有组织犯罪集团正越来越多地利用黄金清洗和隐匿非法所得。当前金价维持在接近历史高位的每盎司3400美元水平,该报援引多方线索指出,黄金在英国犯罪活动中呈现升温趋势。

典型案例频现

报道提及多起案件:2024年埃塞克斯警方查获一名毒贩藏在保险箱中的3.2万英镑纯金币;2022年伯明翰犯罪团伙将13.51万英镑违法所得兑换为金条;今年初布拉德福德法院判决的团伙洗钱案中,犯罪分子通过购买更易藏匿的金砂清洗近3.594亿英镑资金,这些黄金大多被转移至境外。

黄金的犯罪优势

法律顾问加里·卡罗尔向媒体分析指出,对犯罪分子而言,贵金属较现金具备多重优势:"黄金能将1万英镑毒品赃款浓缩至掌心大小的物件,同时还具有保值增值特性。"他认为无现金社会的推进等技术社会因素也促成了这一趋势。

数据论证存疑

不过报道引用的三年间三起案例尚不足以构成确凿趋势证据。TRM实验室全球政策主管阿里·雷德博德向媒体表示,虽然黄金犯罪使用量"可能"增长,但难以量化统计:"这正是犯罪分子选择黄金的原因——它不似区块链存在透明轨迹。"

传统洗钱工具

雷德博德承认黄金历来是洗钱首选工具,援引2016年Bitfinex黑客案为例说明加密货币赃款与黄金的转换。他补充道:"美国财政部国家风险评估等政府报告多次指出,黄金被用于规避制裁及清洗腐败、贩毒资金。"

与加密货币对比

关于有组织犯罪更倾向黄金还是加密货币的问题,专家指出:"黄金虽不留下数字痕迹,但存在运输风险。加密货币可瞬时跨境转移,但多数具有可追溯性。"TRM实验室正协助全球执法部门追踪加密资金流向,而黄金追查则困难得多。

尽管Chainalysis最新报告显示2023年非法加密地址接收金额达513亿美元,但黄金仍将在洗钱领域持续发挥作用。

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