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俄罗斯交易所Garantex关闭后以Grinex之名重出江湖
根据区块链情报公司TRM Labs的链上分析，已关闭的俄罗斯交易所Garantex已重新命名为Grinex。Garantex在今年3月被国际执法机构取缔前，处理了超过1000亿美元的交易。然而，总部位于英国的TRM Labs的分析表明，Grinex一直在吸纳Garantex用户，并以A7A5的形式重新分配他们的资产，A7A5是一种在Tron和Ethereum上可用的与卢布挂钩的稳定币。
链上证据揭示规避制裁手段
Garantex钱包地址于2025年1月开始将资金转换为A7A5稳定币，吉尔吉斯斯坦的记录显示，该代币背后的公司Old Vector于2024年12月13日注册。TRM Labs认为，被制裁的交易所意识到其面临关闭的风险，而创建A7A5是规避制裁的一种手段，使其用户能够在交易所被取缔时挽回可能损失的资产。链上分析显示，在1月份，即美国主导的执法行动取缔Garantex前的几周，涉及A7A5的大量转账已经发生。
新交易所与Garantex的隐秘联系
值得注意的是，TRM还指出，Garantex的Telegram频道在被取缔仅几天后就开始推广Grinex，新交易所于2024年12月23日在吉尔吉斯斯坦注册。参与Grinex和A7A5注册的个人身份不明，与Garantex没有明显或正式的联系。Grinex似乎是由Duulat-eldar Sagynbeki Subankulov注册的，TRM Labs认为他可能是一名前职业游戏玩家。与此同时，Old Vector是由Tatyana Sergeevna Menshikova注册的，她的身份仍然完全未知。然而，对于TRM Labs来说，这两个人的身份不明为Grinex的起源增添了“另一层模糊性”。
平台相似性与用户转移
已知的一点是，Grinex的用户界面与Garantex“惊人地相似”，而该平台实际上已经宣布与被制裁的交易所达成协议，吸纳其前客户甚至雇佣其员工，这一消息在Garantex关联的Satoshkin集团的Telegram频道上发布。TRM Labs在解释这两个平台之间的联系时表示，“Garantex有一个独特的链上指纹，而Grinex使用了相同的指纹。”特别重要的是，与“从Garantex转移资金相关”的中间地址被用于将资金（主要是A7A5）存入Grinex客户地址。
行业观察与未来监控
此外，TRM Labs还表示，Garantex的联合创始人Sergey Mendeleev在Telegram上发布的Grinex启动公告中“表现突出”。不仅仅是TRM Labs认为Grinex实际上是Garantex 2.0，Chainalysis也倾向于这一方向。Chainalysis的国家安全情报主管Andrew Fierman表示，“在Chainalysis，我们一直在监控Grinex和Garantex之间的所谓联系，虽然我们还没有准备好做出正式归因，但我们已经看到迹象表明Grinex很可能是Garantex的重新品牌。”Fierman解释说，Chainalysis收到了“多份报告”，称前Garantex用户访问了交易所的办公室，在那里他们能够将资金直接转移到Grinex。
制裁效果与行业反思
他补充说：“还有一篇来自Garantex联合创始人[Sergei Mendeleev]的Telegram帖子，谈论Grinex的启动，用笑脸表情符号淡化任何平台相似性。”在鼎盛时期，Garantex占国际制裁实体相关加密货币交易量的82%，即使在2022年4月被OFAC制裁后，它仍处理了70%的交易量。对于Fierman来说，它作为Grinex的明显重生引发了关于制裁和关闭是否能够100%有效打击非法加密货币活动的严重问题。他说：“这里更广泛的问题是，重新品牌已成为受制裁加密实体的常见策略；我们将密切关注这一问题。”
其他相关交易所的动向
TRM Labs的其他分析也强调了这一问题，该分析发现，除了Grinex之外，另外两家与俄罗斯相关的交易所在最近几个月也吸收了Garantex的交易量。其中一家是ABCEX，它与Sergey Mendeleev有关，是Garantex的第三大链上交易对手，另一家是“高风险交易所”Rapira。这两个平台在3月份Garantex被取缔时交易量激增，虽然ABCEX在4月份有所下降，但Rapira继续增长。
