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泰国证监会拟取缔非法加密货币交易所以防范洗钱活动

2025-05-30 14:29:43
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泰国证监会警告将于6月28日封禁多家加密交易平台

泰国证券交易委员会(SEC)为保护投资者权益,防止非法平台成为欺诈者洗钱渠道,将于2025年6月28日封禁Bybit、1000X、CoinEx、OKX和XT.COM等平台。监管机构已向经济犯罪打击部门(ECD)提交指控,将对这五家平台采取进一步法律行动。这些平台涉嫌违反《2561年数字资产商业法案》(数字资产法案)从事未经许可的数字资产业务。

监管机构加强打击非法加密交易活动

根据《2568年预防和打击技术相关犯罪措施皇家法令(第2号)》,SEC已将相关平台信息提交至数字事务部。此举旨在保护投资者,防止犯罪分子利用未经授权的数字资产交易平台进行洗钱活动。

泰国监管机构提醒投资者,若正在使用上述平台,需在平台关闭前妥善处理资产。同时警告公众和投资者谨慎使用无牌照数字资产运营商的服务,因其不受法律保护,存在被不法分子窃取数字资产或协助非法转移资金的风险。

OKX回应监管措施

OKX发言人表示已注意到泰国SEC的最新公告,重申该交易所始终坚持合规标准,致力于维护安全、透明、负责任的交易环境。"我们尊重各司法管辖区的法律框架,积极与全球监管机构合作。公司全力配合政府和执法机构,防范洗钱等非法活动。"

泰国SEC建议投资者通过监管机构官网及"SEC Check First"应用程序核实持牌运营商名单。投资者还可通过"投资者警示"平台查询非SEC监管运营商信息。

发现可疑活动的个人可拨打1207投诉举报热线,或通过SEC脸书页面进行举报。举报人还可使用官网在线聊天模块协助深入调查。

SEC对OKX及相关个人提起刑事指控

泰国SEC此前已向ECD对OKX母公司Aux Cayes FinTech及9名推广无证服务的个人提起刑事指控。被告涉嫌违反《2561年数字资产业务紧急法令》(2018年)。

调查显示,OKX自2021年10月15日起运营数字资产交易系统,收取0.1%交易手续费,并通过"OKX TH"Telegram账号、"OKX Thai Community"推特账号及Line社交平台开展推广活动。该行为构成《紧急法令》第3条规定的数字资产交易所业务,但未获得第26条要求的许可,违反第66条处罚规定。

包括Sarun Boonmesrisanga在内的9名个人因协助推广无证服务,涉嫌违反《紧急法令》第26条,将面临《紧急法令》第66条与《刑法》第86条的联合处罚。

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