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加密货币交易所揭露欺诈交易激增现象
一份来自加密货币交易所的最新报告揭示了令人担忧的欺诈交易趋势。该报告聚焦2025年前三个月的市场数据，显示诈骗和市场操纵行为较上一季度增长200%。其中大部分案例集中发生在印度、印尼和独联体地区。
欺诈行为呈爆发式增长
仅第一季度，该交易所就发现了超过8万起欺诈案例。这些骗局包括犯罪团伙利用虚假交易和自动化机器人进行的协同作案。交易所共识别出3000余个欺诈集团。
两大因素促成了这波增长潮：首先，交易所上线了来自小众市场的新代币，在吸引新用户的同时也引来了诈骗者；其次，低廉的交易手续费吸引了更多参与者，其中包括企图利用监管漏洞的不法分子。
印度与印尼成为重灾区
印度可疑账户数量高居榜首，近2.7万个账户被标记。印尼发现约5600个可疑账户，独联体地区则超过6400个。
印尼的数据尤其令人担忧，较2024年底暴增1300%。专家指出，这些地区对加密货币的热情往往超越人们的交易安全知识储备。
印度国家金融教育中心二月报告显示，仅27%的印度成年人掌握基本理财知识。在年轻群体中，这一比例骤降至19%。这种知识缺口为诈骗分子提供了可乘之机。
虚假网红设下投资陷阱
这些国家的民众多通过Telegram或YouTube等社交媒体接触加密货币。遗憾的是，并非所有建议都值得信赖。部分冒充知名网红的骗子散布虚假内幕消息和秘密投资计划，用快速致富的承诺实施诈骗。
交易所强化防护措施
为此，该交易所正升级风控系统，采用实时欺诈检测技术并复核可疑账户。同时计划开展用户教育，指导投资者识别骗局、保护资产。
交易所首席运营官表示："2025年出现了新型诈骗手法。我们的重点是阻断这些骗术，保障用户交易安全。"
