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加密货币世界曝光重大场外交易骗局
一场针对SUI、NEAR、Axelar、SEI等重要项目的场外交易骗局，导致投资者总计损失超过5000万美元。该骗局通过精心策划的庞氏骗局实施，持续数月之久，并通过Telegram群组进行组织。
骗局流程详解
整个骗局经过长期酝酿和复杂运作，具体可分为以下几个阶段：
建立信任（2024年11月至2025年1月）
2024年11月，多家风险投资机构和私人投资团体开始在Telegram上提供看似"可靠"的一级市场场外代币交易。APT、SEI、SWELL等热门项目代币以远期合约形式出售，折扣高达50%。初期交易按时履约，投资者如数获得代币，使得该体系逐渐建立信誉。这些成功案例吸引了更多参与者加入。
规模扩张（2025年2月至6月）
进入2月后，交易范围和规模持续扩大。新增SUI、NEAR、Axelar、GRASS等项目代币交易。尽管条件相同、折扣力度相当，但交易量显著提升，骗局在这个阶段达到顶峰。
忽视警告（2025年5月）
5月份，数位行业领袖公开发出警示。SUI团队成员Eman Abio公开提醒投资者警惕虚假场外交易。MultiversX的Lucian Mincu也发表类似声明，但投资者对这些警告置若罔闻。
崩盘与自白（2025年6月）
6月1日通过Fluid代币进行的交易成为最后一笔。此后前期交易的代币分发完全停滞。6月19日，该体系发起方之一的Aza Ventures公开声明自己同样遭遇诈骗。声明中指出，化名"Source 1"的操作者实际运作的是庞氏骗局。Aza Ventures表示前期交易真实有效，但后期支付款项均来自新进投资者的资金。
涉案代币清单
早期阶段（2024年11月-2025年1月）：Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
后续阶段（2025年2月-6月）：SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid
据悉Aza Ventures已掌握"Source 1"真实身份，据称其为印度裔人士，同时是某个已上线币安交易所的加密项目创始人。但该名称尚未公开，公司表示仍在进行私下追讨资金的谈判。
此次骗局造成的总经济损失超过5000万美元，部分个人投资者损失逾百万美元。
本文内容仅供参考，不构成投资建议。
