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安大略省证券监管机构发布加密交易所QuadrigaCX调查报告

2020-06-11 13:47:58
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安大略省证券委员会发布QuadrigaCX倒闭调查报告

安大略省证券委员会(OSC)近日公布了对加拿大已倒闭加密货币交易所QuadrigaCX的调查结果。调查人员将该交易所的倒闭及随后的破产归咎于其首席执行官兼联合创始人杰拉尔德·科顿(Gerald Cotten)的欺诈行为。

OSC最初表示将对QuadrigaCX展开调查,原因是该交易所的倒闭导致数万名客户蒙受至少1.69亿美元的损失。根据OSC的声明,这些投资者中约有40%来自安大略省。

调查发现

在分析了从超过368,000个客户账户中收集的平台数据,并利用第三方记录重建了Quadriga的财务历史后,调查人员报告称,科顿使用化名开设了带有虚假余额的账户,并与Quadriga客户进行交易。

OSC发现,当加密货币资产价格波动且客户提款时,科顿用其他客户的存款来弥补损失。OSC称这实际上是一个庞氏骗局。

周四的声明中还提到:"调查人员还确定,科顿挪用了数百万美元的客户资产来维持其奢华的生活方式。"声明补充道:"OSC调查人员本可能对科顿和Quadriga采取执法行动。然而,鉴于科顿已去世且Quadriga已破产,其资产正处于法院监督的分配过程中,这种做法已不切实际。"

完整报告链接如下:

QuadrigaCX a Review by Staff of the Ontario Securities Commission

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