核心要点
区块链调查员ZachXBT发现一笔可疑交易:价值167万美元的USDC稳定币从Coinbase转出至混币平台Tornado Cash。资金随后被转换为ETH以实现匿名化,该事件引发对交易所监控机制的质疑。
167万美元USDC经Coinbase转入Tornado Cash
6月23日,某地址通过193笔交易从Coinbase提取约167万USDC,随后将所有资金转换为ETH并通过Tornado Cash进行匿名处理。知名链上分析师指出,这种重复使用去中心化混币器的行为存在洗钱嫌疑。
该事件凸显加密货币行业面临的合规挑战——部分地址正规避传统交易所风控协议。尽管Coinbase尚未公开回应,但ZachXBT的披露已引发关于强化监管的讨论。
监管漏洞与安全风险凸显
据记录显示,USDC当前价格稳定在1美元,市值约617亿美元,占市场总市值1.87%。然而其平稳走势与监控工具发现的交易异常形成反差。
研究表明,监管缺失与Tornado Cash等平台的持续使用可能助长非法活动。这类具有规避检测历史的交易暴露出安全体系亟待完善。此前在2024年6月,ZachXBT就曾披露涉及Coinbase的网络钓鱼事件。
行业专家强调,交易所需要主动加强风控措施,以应对日益复杂的合规要求。当前市场正密切关注监管机构与交易平台的安全应对策略。