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FCA加紧寻求加密法证协助以应对反洗钱注册积压

2021-11-22 08:25:59
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英国金融行为监管局拟聘请加密货币取证服务提供商

英国金融行为监管局（FCA）计划最迟于12月中旬聘请第三方加密货币取证服务提供商。根据FCA于11月15日发布的招标公告，该合同价值50万英镑（约合67.2万美元），合同期限近两年，截止日期为2023年12月6日。

招标要求与合同范围

招标公告指出："FCA正在寻求该领域专业第三方公司的服务，该公司需提供能够支持稳健高效分析加密资产区块链数据的平台，并为该平台的使用提供培训和持续支持。"

作为合同范围的一部分，FCA正在寻找一个提供强大区块链数据监控能力的系统。FCA还希望该系统能够与其内部监管功能轻松集成。

监管背景与需求

根据招标公告，FCA认为监控和分析区块链数据的能力是一项重要的监管工具。该文件还将此次采购与监管机构正在进行的加密货币业务注册工作联系起来，指出对这些注册公司进行有效监控对于确保遵守反洗钱法律是必要的。

与此同时，FCA因加密货币企业在尝试注册时面临的漫长等待期而受到批评。FCA已将加密货币公司的申请截止日期延长至2022年3月。

监管历程

2020年1月，FCA承担了英国加密资产领域的监管职责，为该行业企业制定了注册制度。2021年4月，该监管机构还将其金融犯罪报告要求扩展到包括虚拟资产服务提供商。

虽然招标公告规定这是一份一次性合同，不会重复，但公告确实表明了合同期限可能延长24个月。

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