西雅图前职业橄榄球员因加密货币骗局获刑30个月
西雅图一名前职业橄榄球运动员因策划加密货币挖矿骗局,从投资者处骗取超过90万美元,被联邦法院判处30个月监禁。37岁的谢恩·多诺万·摩尔周三在美国华盛顿西区地方法院出庭,主审法官塔娜·林就其电汇欺诈罪行作出判决。此前摩尔已承认通过名下公司Quantum Donovan LLC运作庞氏骗局。
以加密货币收益为饵的骗局
联邦检察官指出,摩尔在华盛顿州成立Quantum Donovan LLC公司,假借购买和运营加密货币矿机之名实施诈骗。投资者被告知资金将用于购买高性能计算机,这些设备可全天候生成数字货币。
摩尔向投资者承诺每日1%的投资回报,甚至签署服务协议保证每台矿机在八个月内每天产生130美元收益。2021年7月的一份提案显示,2万美元投资每日可获200美元回报,合约期满总计可得4.8万美元。这些收益本应以比特币形式直接转入投资者数字钱包,但检方证实这些矿机根本不存在。
虚假收益支撑的奢靡生活
根据FBI调查及法庭证词,摩尔将本应用于购买设备的资金转入个人账户,用于购买电子产品、服装、行李箱等奢侈品,并支付豪华公寓定金。为规避金融监管,摩尔用部分投资款购买加密货币,向早期投资者支付少量回报以维持骗局。
检方在法庭文件中指出:"被告通过加密货币钱包向投资者支付比特币直至2022年2月左右。这些付款时断时续且非每日支付,多数投资者仅获得预期收益的零头。"这些支付行为让投资者误以为矿机正常运转,致使部分受骗者在不知情情况下拉亲友入局。
美国检察官米勒评论道:"摩尔利用加密货币的新颖性实施古老骗局。他从约40名投资者处骗取超90万美元,这些资金被用于维持奢靡生活并支付早期投资者收益以延续骗局。"
受害者多为橄榄球圈内人士
摩尔案受害者遍布犹他州、俄勒冈州、康涅狄格州等多个州份。检方表示多数受害者来自其橄榄球运动圈,摩尔利用人际关系和信任诱使他们投资,最终导致这些关系破裂。
庭审中林法官告诫摩尔:"你给受害者造成情感和心理伤害。虽然你也曾经历困境,但比多数人拥有更多机遇和优势。"检方估算摩尔共骗取超90万美元投资,实际财务损失达38.7万美元,部分原因是为维持骗局向部分投资者返还了少量资金。
尽管检方建议判处36个月监禁,法院最终裁定30个月刑期,并责令摩尔向受害者支付赔偿。