资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
Urgent 警告：通过 THORChain 进行 8.6K ETH 销售引发洗钱担忧
加密货币世界充满活力、令人兴奋，并不断受到链上分析师的密切关注。最近，涉及匿名地址的重大 ETH 销售引起了加密社区的注意，引发了对潜在洗钱加密活动的严重担忧。这不仅仅是任何交易;它的特性，尤其是它通过 THORChain 的起源，引发了让人想起过去涉及非法金融的事件的危险信号。
这次大规模的 ETH 销售到底发生了什么？
让我们分解一下触发此警报的交易的具体情况。根据 X 上著名的链上分析师 @EmberCN 的说法，一个匿名钱包地址在报告发布前大约一个小时执行了大量销售。细节相当精确：
出售资产：8,698 ETH
已收到资产：2212 万 DAI
平均价格：每 ETH 2,543.4 美元
总价值：约 2212 万美元
资金来源：在出售前不久从 THORChain 收到
在从 THORChain 等跨链流动性协议收到后，大量价值的快速移动，最初引起了链上分析专家的审查。虽然加密领域不断发生大宗交易，但背景和来源是关键指标。
为什么 THORChain 与非法金融问题有关？
THORChain 是一个去中心化的跨链流动性协议。它的主要功能是允许用户在不同的区块链之间交换资产（例如将原生 BTC 换成原生 ETH），而无需中心化交易所。此功能非常强大，为寻求真正跨链互作性的用户提供了显着的好处。然而，这一功能——以非托管方式在不同区块链之间无缝转移价值的能力——也使其对那些希望掩盖资金来源或目的地的人具有吸引力。
与通常需要了解您的客户 （KYC） 和反洗钱 （AML） 检查的中心化交易所不同，去中心化协议的运作方式不同。虽然区块链上的交易数据是公开的，但追踪与去中心化协议交互的匿名钱包地址背后的真实身份，对执法和合规团队提出了重大挑战。
重要的是要声明 THORChain 本身就是为合法目的而设计的协议。当不良行为者利用其能力进行非法活动时，就会产生担忧，就像传统的金融工具甚至实物现金可用于非法目的一样。该协议与非法金融的关联源于分析师和当局对涉及以前与黑客、诈骗或通过网络的其他犯罪企业有关的资金的交易的观察。
链上分析如何帮助发现可疑活动？
链上分析是检查区块链上公开可用的数据以深入了解网络活动、趋势和特定交易的过程。对于像 EmberCN 这样的分析师来说，这就像是数字领域的金融侦探。他们使用复杂的工具和技术来：
追踪交易流：追踪不同地址甚至不同区块链的资金路径（尤其是使用跨链工具）。
识别模式：识别偏离典型用户行为的异常交易规模、频率或序列。
链接地址：使用启发式和聚类分析对可能由同一实体控制的地址进行分组。
标记已知的非法地址：将交易参与者与已知与黑客、诈骗、勒索软件或受制裁实体相关的地址数据库进行比较。
分析协议使用情况：观察特定去中心化协议的使用情况，寻找可能表明与洗钱加密一致的分层或混淆技术的模式。
在这种特定情况下，从 THORChain 收到大量 ETH 后立即出售，再加上协议的历史记录，可能会触发分析师的自动警报或手动调查。从非链分析的角度来看，这是来源、大小和后续行动（出售成像 DAI 这样的稳定币）的结合，使其变得可疑。
了解洗钱加密策略
洗钱是隐藏非法获得资金来源的过程。在加密货币世界中，基本原理保持不变，但方法适应技术。三个主要阶段是：
安置：将非法资金引入金融系统（例如，将犯罪收益转化为加密货币）。
分层：通过复杂的交易转移资金以掩盖审计跟踪（例如，使用混合器、不倒翁、多个钱包、通过 THORChain 等跨链交换，或在不同的加密货币之间进行转换）。
整合：将资金从看似合法的来源退还给犯罪分子（例如，使用加密货币购买资产，转移到干净的银行账户）。
使用像 THORChain 这样的跨链协议可能是“分层”阶段的一部分，这使得在不同区块链生态系统中跟踪资金变得更加困难。随后出售给像 DAI 这样的稳定币可以被视为为更容易进入传统金融或其他市场做准备，有可能进入“整合”阶段。这种特定的 ETH 销售符合在尝试洗钱时经常观察到的模式。
从过去的事件中吸取教训：Bybit 示例及其他
分析师特别提到了 Bybit 黑客攻击是一个类似的实例。虽然关于 Bybit 事件通过 THORChain 的确切资金流动的公开细节可能有限，但它凸显了一个模式：大量可能被盗或非法的资金通过去中心化的跨链服务快速流动，以切断与其来源的联系。
利用去中心化工具的其他非法融资示例包括：
通过混合器或去中心化交易所 （DEX） 发送的勒索软件攻击资金。
骗局的收益在各种代币和链之间快速交换。
通过暗网市场销售获得的加密货币在兑现之前通过多笔交易分层。
每次通过链上分析检测到此类事件时，它都会为识别未来的可疑模式提供有价值的数据点。ETH 销售问题增加了关于去中心化协议如何被滥用的不断增长的知识体系，即使它们为绝大多数用户服务于合法目的。
我们可以从这次事件中获得哪些可操作的见解？
该活动强调了加密生态系统中每个人的几个关键点：
对于用户：
请注意：了解虽然加密提供隐私功能，但完全匿名是困难的，尤其是使用复杂的链分析工具。
选择信誉良好的服务：使用集中式服务时，确保他们有强大的 KYC/AML 程序。
了解协议风险：请注意，去中心化协议虽然功能强大，但可能会被不良行为者利用，这有时会引起对整个领域的不必要关注或监管审查。
对于协议（如 THORChain）：
监控使用情况：虽然是去中心化的，但来自链上分析的见解可以帮助识别滥用模式。
与分析师/监管机构合作：合作有助于构建更安全的生态系统，并区分合法使用与非法金融。
对于监管机构和执法者：
增强能力：投资于链上分析工具和专业知识，以有效追踪非法流动。
制定有针对性的法规：关注与传统金融系统的交互点（入口/出口），同时了解去中心化技术的细微差别。
挑战在于防止技术滥用，同时又不扼杀创新或侵犯合法用户隐私。像这次大型 ETH 销售这样的事件提醒人们，那些寻求利用金融系统的人和那些努力保护它们的人之间正在进行的猫捉老鼠的游戏。
结论：警惕是打击非法金融的关键
最近 ETH 通过 THORChain 出售了超过 8,600 枚 ETH，并迅速转换为 DAI，这是链上分析在监控加密领域中发挥关键作用的一个典型例子。虽然未经进一步调查，该交易的真实性质尚未明确证明是加密货币洗钱，但其特征与已知的非法金融模式一致。
这一事件凸显了 THORChain 等强大的去中心化工具的双刃剑——为许多人提供了合法的跨链交换，但也为试图掩盖其踪迹的不良行为者提供了潜在的途径。随着加密市场的成熟，合法用例和非法活动的复杂性不断发展。链上分析师的工作在提供透明度和标记可疑行为方面仍然不可或缺，有助于在去中心化世界中打击非法金融的持续努力。随时了解此类事件并了解其潜在机制对于任何在复杂且不断变化的加密货币领域中航行的人来说都至关重要。
