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印度破获跨国网络诈骗案 查获价值280万美元加密货币
印度中央调查局日前捣毁一个针对美加受害者的跨国网络犯罪团伙，逮捕一名新德里男子并查获价值28万美元（约合2.8亿卢比）的加密货币。
犯罪手法揭秘
周二在新德里开展的协同突袭行动中，嫌疑人拉胡尔·阿罗拉在印度境内三个地点落网。调查人员发现该团伙使用精密技术设备，通过冒充政府官员和技术支持代表实施跨国诈骗。
中央调查局在周三发布的新闻稿中表示："根据调查中获取的可操作情报，我们开展了此次搜查行动，成功获取犯罪证据并捣毁了这个跨国网络诈骗集团。"
跨国执法新挑战
此次行动揭示了印度网络犯罪集团如何利用司法管辖漏洞针对外国公民作案。随着跨境数字犯罪挑战加剧，国际执法合作正不断加强。
除查获加密货币外，当局还缴获国际呼叫设备、来电显示伪造软件、基于社交工程策略的潜在受害者发掘工具及语音录音等作案工具，同时起获26,400美元（约合220万卢比）来历不明现金。
专项打击行动
"查克拉-V"是印度发起的多机构联合反网络犯罪行动，参与者包括各邦网络犯罪部门、印度网络犯罪协调中心以及国际刑警组织、美国联邦调查局等国际合作伙伴。
该专项行动重点关注数字取证、虚拟数字资产扣押及暗网活动追踪等领域。官方表示："根据法律规定，我局已建立管理此类（加密）资产的必要系统。"
案件审理进展
阿罗拉已被移送至中央调查局特别法庭，案件仍在进一步调查中。
针对此案，Web3律师苏巴·查格向媒体表示："希望公众和政府不要简单将此视为又一起'加密货币'骗局。犯罪嫌疑人将资金存入加密货币并不意味着诈骗行为与加密货币有关，或是通过加密货币实现的。如果罪犯购买的是土地，我们会称之为房地产诈骗吗？"
查格强调当局应"精通虚拟资产处置流程"，并"积极与行业利益相关方合作，确保专业力量介入此类案件"。
执法能力建设
新闻稿指出："作为科技驱动型网络犯罪打击战略的组成部分，中央调查局已具备处理与扣押虚拟数字资产的内部专业能力。"
关于这项声明，专家评论称："对于当前缺乏法律明确界定的资产，其妥善存储和处理无疑具有相当难度。"
阿罗拉案显示出中央调查局日益提升的国际网络犯罪打击能力，这种能力通过包括涉案金额达8亿美元（约合660亿卢比）的GainBitcoin庞氏骗局调查在内的重大案件得到锤炼。
今年2月，中央调查局在GantBitcoin案中突击搜查60处场所，查获价值290万美元（约合23.94亿卢比）的加密货币。
