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德国查封与Bybit黑客事件相关交易所！数百万美元被冻结！详情曝光

2025-05-09 21:44:48

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德国当局查封价值3800万美元的加密货币

德国当局在一次针对商业洗钱和运营犯罪交易平台指控的调查中，查封了已倒闭的加密货币交易所eXch价值3400万欧元（约合3820万美元）的加密货币。

法兰克福检察官办公室于周五确认，4月30日进行的一次协调行动成功查封了比特币、以太坊、莱特币、达世币等数字资产。当局还查获了超过8TB的数据，并拆除了该平台在德国的服务器基础设施。

eXch交易所的背景与运营模式

eXch成立于2014年，提供匿名加密货币交易服务，并自称是一个不受“了解你的客户”（KYC）要求或反洗钱（AML）协议约束的平台。当局表示，eXch在“犯罪地下经济”平台中积极宣传其不遵守合规标准。

与Bybit黑客事件相关的加密货币

调查人员估计，eXch在其运营期间处理了超过19亿美元的加密资产，其中相当一部分被认为与犯罪活动有关。检察官表示，朝鲜的Lazarus集团从加密货币交易所Bybit窃取的14亿美元中，有一部分通过eXch进行了洗钱。

“因此，eXch的运营商涉嫌商业洗钱并在互联网上运营犯罪交易平台，”德国当局在一份翻译后的新闻稿中表示。

eXch的关闭与辩护

尽管eXch在4月中旬宣布将于5月1日关闭，以应对针对其运营商的洗钱和恐怖主义相关犯罪的“跨大西洋行动”，但德国检察官表示，他们已预见到这一关闭，并迅速采取行动以确保证据。

在告别声明中，eXch为其平台辩护，称其以隐私为中心的使命被误解了。

“隐私不是犯罪。使用第三方API扫描客户存款并强加无意义的AML/KYC要求的即时交易所远未达到防止洗钱和恐怖主义的目的，”eXch在4月的一份声明中表示。

调查进展与欧洲的监管趋势

当局尚未透露是否已逮捕任何人，但调查仍在进行中。此次查封是欧洲范围内对不遵守规定的匿名加密货币交易平台日益严厉的打击行动的一部分。

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