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美国特勤局打击加密货币诈骗,Coinbase协助资金追缴

2025-06-25 16:47:33
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关键要点

美国特勤局与司法部查获2.25亿美元USDT稳定币

Coinbase在调查过程中发挥关键作用

本次行动创下该机构加密货币查获金额最高纪录

Coinbase协助美特勤局破获加密货币诈骗案

事件概述

加密货币交易平台Coinbase与执法部门展开合作,最终查获价值2.25亿美元的加密货币资产,其中主要为USDT稳定币。此次行动针对的是被称为"杀猪盘"的诈骗犯罪,该类型案件现已成为加密货币领域涉案金额最大的金融犯罪之一。

调查细节

在美国特勤局和司法部的联合行动中,Coinbase提供了关键技术支持。通过区块链追踪分析和 subpoenas 调证,调查人员发现超过130名Coinbase平台用户遭受诈骗。美国特勤局负责人表示:"这是本机构历史上最大规模的加密货币查获行动。"

市场影响

此次查获行动对交易平台及加密货币安全政策具有深远影响。虽然泰达币(USDT)受到主要影响,但截至目前,比特币(BTC)和以太坊(ETH)等主流加密货币尚未出现明显市场波动。

行业反应

泰达公司配合执法部门冻结了39个加密货币地址,展现出行业与监管机构的协作态势。尽管该事件暂未波及比特币和以太坊市场,但引发了关于安全实践标准的深入讨论。

监管趋势

本案可能催生新的监管政策变化。随着执法机构对加密货币相关诈骗的关注度提升,未来对稳定币及交易平台的审查力度或将加强,并为类似案件的处理树立先例。

历史参照

虽然类似诈骗案件此前已有发生,但本次案件的涉案规模具有标志性意义。Coinbase在监管合规与安全措施方面的持续参与,突显了加密货币行业合规生态的持续演进。

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