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加密货币法律案例分析
本周案例概览
本周的加密货币法律案例分析将探讨当今何为资产，审视托管服务出错的情形，并荣幸地邀请到律师Andrés Chomczyk为我们解析阿根廷一起与交易所以太坊盗窃相关的刑事案件。（如往常一样，Rosario的总结标记为“NMR”，Palley的总结标记为“SDP”，而本周的嘉宾总结则标记为“ACH”。）
免责声明：这些总结仅由Nelson Rosario和Stephen Palley提供，用于教育目的，并非法律建议。这些仅代表我们的个人观点，未经任何过去、现在或未来客户或雇主授权。此外，我们的观点可能会发生变化。我们观点多样。
联邦贸易委员会诉Apex Capital Group, LLC案
案件编号：C.D. Ca. 2:18-cv-09573, 2018年12月18日
案件链接：链接到命令
在加密货币领域，一个常见的主题是这项技术存在于一个“狂野西部”，缺乏监管。然而，这并不完全正确。实际上，加密货币受到大量监管，并引起了众多不同监管机构的关注。其中一个不常被讨论的监管机构是联邦贸易委员会（FTC）。该委员会主要致力于通过监管反竞争、欺诈和不公平的商业行为来保护消费者。
本案涉及联邦贸易委员会采取行动，阻止Apex Capital Group及其附属公司和个人运营一个在线企业，该企业涉嫌诱骗消费者参与并非免费的试用，购买未披露真实成本的产品，以及其他不法活动。联邦贸易委员会于2018年11月14日申请永久禁令，以关闭Apex的业务。在法院确定临时限制令适当后，联邦贸易委员会提出了一项包括资产冻结、接收人和其他衡平救济的初步禁令。这意味着Apex将被关闭，其资产需要被清查，他们需要被阻止销毁文件，法院需要保留其授予有效最终救济的能力。那么，这与加密货币有何关系？
联邦贸易委员会知道人们已经尝试并继续尝试将资产隐藏在加密货币中。此案就是这种认识的一个例证，命令中多次提到加密货币。具体而言，联邦贸易委员会已构建其命令，使得被告持有的任何加密货币都被视为需要被清查的资产。是的，但这意味着什么？
让我们从定义开始。在命令中，资产被定义为：“任何法律或衡平权益、权利或对任何财产的索赔，无论位于何处或由谁持有，包括任何数字资产如加密货币。”（强调添加）。因此，在命令的“资产持有人和其他第三方的职责”标题下，加密货币交易所或服务提供商被点名作为需要遵守命令的资产持有人和第三方类型。任何收到此程序通知的企业都必须交出任何：“…加密哈希值、时间戳、交易数据、公共地址或其他足以识别、定位和跟踪任何区块链或分布式账本技术系统中的加密货币的信息，这些信息属于、为使用或利益、受控制或可由任何被告访问…”
实际上，如果交易所收到联邦贸易委员会的此命令通知，并且交易所确定其中一名被告与其有账户，他们将不得不提交与该被告相关的记录。因此，尽管被告并未参与某种加密货币骗局，他们的行为可能会对加密货币公司产生影响。这些地区并非“狂野西部”。
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