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美国证券交易委员会起诉Dropil创始人涉嫌"欺诈及未注册"ICO

2020-04-24 12:44:03
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美国证监会起诉加州公司及其创始人涉嫌欺诈性ICO

美国证券交易委员会(SEC)近日对一家加州公司及其三位创始人提起诉讼,指控其进行了欺诈性的首次代币发行(ICO)。

案件概述

监管机构在周五的声明中表示,Dropil公司及其三位创始人——Jeremy McAlpine、Zachary Matar和Patrick O'Hara——销售了名为DROP的代币,并承诺将募集资金"通过名为Dex的交易机器人进行各种数字资产的交易,该机器人采用Dropil设计和测试的算法"。

资金挪用与造假行为

SEC指出:"Dropil并未将投资者资金用于Dex交易,而是将其转移到其他项目以及创始人的个人数字资产和银行账户中。据称,Dropil还伪造了Dex的盈利报告,并以DROP的形式向Dex用户支付款项,制造Dex正常运营且盈利的假象。"

虚报销售金额

此外,SEC指控Dropil团队夸大了销售数据,实际募集金额远低于其声称的5400万美元。"根据起诉书,Dropil实际上从不到2500名投资者处募集了不足190万美元。起诉书还指出,在SEC调查期间,Dropil提供了伪造的证据和证词。"

监管措施

SEC正在寻求追回非法所得,并处以罚款和禁令。

完整起诉书可在此处查阅。

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