美国证交会与期监会联合警示：谨防比特币投资诈骗网站_新闻

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美国证交会与期监会联合警示：谨防比特币投资诈骗网站

2019-04-27 00:24:11

美国监管机构就虚假比特币投资网站发出警告

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）近日发布了一份针对投资者的警告，提醒他们警惕虚假的比特币投资网站。这一警告是基于监管机构观察到的诈骗趋势，这些诈骗活动让毫无戒心的投资者成为欺诈者的猎物。

虚假比特币投资网站蔓延引发担忧

SEC投资者教育和宣传办公室（OIEA）以及CFTC客户教育和外展部门于4月24日发布了一份投资者警报，警告投资者防范虚假比特币网站和投资顾问。根据SEC和CFTC的说法，虚假的虚拟货币投资顾问正在伺机骗取投资者的资金。

监管机构观察到，诈骗者向投资者提供诱人的交易条件，例如高回报和低风险。为了保护投资者，SEC和CFTC进一步列出了一些警示信号，以帮助识别可疑的比特币投资计划。

其中一个信号是使用虚假和难以理解的术语。诈骗者使用大量行话混淆潜在投资者，从而使客户难以理解他们正在参与的内容。此外，拼写和语法错误也可能强烈表明该业务是骗局。

美国监管机构指出的另一个警示信号是承诺比特币投资有保障的高回报。这些机构认为，投资通常容易面临风险，诸如“保证利润”、“无风险”等诱人的语言显示出欺诈的迹象。

警告进一步指出，如果投资“好得令人难以置信”并且有购买压力，那么投资者应该警惕。其他提示包括无证销售者和未经请求的销售。此外，警报指出，诈骗者在收取投资者资金后会消失且无法联系。

然而，两家机构都建议投资者在投资前花时间核实所有信息并进行适当的调查。

SEC继续打击违规加密货币公司

除了SEC和CFTC的警告外，SEC早些时候还对加密货币领域的投资顾问进行了不当行为调查。美国监管机构重点关注价格操纵、诈骗者和虚拟货币托管问题。

监管机构的担忧和审查源于由于安全措施不足而导致的资金被盗案件。通常，投资顾问将资产存储在银行或经纪公司中。然而，数字货币资产的情况不同，因为它们存储在钱包中。在加密货币托管方面，很少提供值得信赖的托管服务。因此，虚拟货币钱包和交易所容易成为黑客的目标，导致代币被盗。

然而，面对机构的审查，投资顾问在报告虚拟货币投资时感到困惑。这是因为SEC没有明确的指导方针供顾问遵循。

为了整顿ICO领域，SEC还对支持诈骗代币发行的名人进行了处罚。弗洛伊德·梅威瑟和DJ哈立德因推广Centra Tech ICO骗局而受到罚款。

然而，该委员会并非没有批评者，他们认为SEC的监管方法将抑制美国加密货币行业的发展。甚至SEC委员赫斯特·皮尔斯也多次敦促委员会采用更细致的虚拟货币监管方式。

早在2019年4月，SEC就开始表现出听取这些呼声的迹象。SEC宣布将聘请一位加密货币专家，这是该监管机构的首次举措，并且还发布了一份加密货币指导信函。

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