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TerraUSD崩盘事件：SEC指控文件揭露的真相
引言
去年5月，号称稳定币的TerraUSD崩盘事件导致投资者损失超过400亿美元市值。这些投资者曾相信其创造者及其公司Terraform Labs找到了创建永续印钞机的新方法。美国证券交易委员会(SEC)昨天向法院提交的指控文件，首次详细披露了事件真相。这些指控呈现出一幅与31岁的Kwon及其合作伙伴向投资者和全球媒体描绘的完全不同的画面。
关键发现
不稳定的稳定币
Terraform和Kwon在TerraUSD(又称UST)的稳定性方面误导了投资者。该代币被宣传为一种算法稳定币，使用复杂的数学方法确保与美元1:1挂钩。2021年5月，该代币与美元脱钩，引发用户恐慌。SEC指出，如果挂钩未能迅速恢复，"将给整个Terraform生态系统带来灾难"。Kwon"秘密"求助于第三方(指控文件中未指明，但The Block报道称是Jump Trading)以寻求帮助。Jump购买了"大量"UST以恢复挂钩。这一努力被公开宣传为UST去中心化和自动修复能力的胜利，投资者因此向该产品追加了数十亿美元投资。SEC文件显示，Jump最终从与Terraform的合作中获利约13亿美元。
虚假的商业合作
为了炒作Terraform区块链的能力，Kwon及其团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用该区块链结算数百万笔交易。SEC指控这完全是虚构的。Chai Corporation由Daniel Shin Hyun-seung创立，他也是Terraform的创始人之一。Kwon担任Chai的董事，两家公司共享办公空间和人员。Forkast News在11月报道称，Chai和Shin正在接受韩国当局的调查，Chai发言人表示"Daniel将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决这些猜测"。
SEC表示，Terraform和Kwon就Chai的参与做出了"虚假和误导性陈述"，以吸引投资，并在Kwon的公开采访中也是如此。这包括向美国机构投资者展示的幻灯片，吹捧Chai使用Terraform区块链的速度和效率。为了欺骗关注Terraform区块链以寻找Chai交易证据的人，Kwon的团队编程了一个服务器，接收和处理Chai与韩国商户的真实世界交易数据，然后向Terraform区块链发出指令，复制这些交易，就像它们最初是在该区块链上进行的一样。
未注册的证券
SEC指控的另一条战线是UST和与Terraform相关的其他代币是未注册的证券。这些包括在区块链之间移动时创建的所谓包装代币，以及旨在复制上市股票价格走势的镜像代币。SEC表示，Terraform通过未注册这些各种产品违反了美国证券规则。
具体来说，该机构表示五种资产是"加密资产证券"——LUNA代币、名为"包装"LUNA的LUNA版本、UST、MIR代币以及基于证券的互换或mAssets。SEC在投诉中审查了这些资产，将其与Howey测试的不同方面联系起来。Howey测试是1946年美国最高法院涉及佛罗里达州柑橘园的案件，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否属于证券。
这一投诉可能成为任何审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何声明都高度敏感。在SEC提起的其他加密案件中，例如针对前Coinbase经理Ishan Wahi的内幕交易诉讼，行业协会已经介入，认为SEC没有管辖权，因为代币不是证券。
秘密储备
调查人员指控Kwon秘密储备了超过10,000个比特币。这些比特币由Kwon从Terraform及相关实体转移到自托管钱包。自2022年5月UST暴跌以来，该钱包中的比特币被转移到一家未具名的瑞士银行并转换为法定货币。自去年6月以来，已从该银行提取了超过1亿美元的法定货币。
