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安大略监管机构称QuadrigaCX因欺诈倒闭,运作模式类似庞氏骗局

2020-06-11 21:08:08
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安大略证券委员会发布QuadrigaCX调查报告

安大略证券委员会今日公布了一份关于QuadrigaCX的调查报告,证实了外界长期以来的猜测:这家已倒闭的加拿大加密货币交易所实际上是一个欺诈性企业。

庞氏骗局的运作模式

报告指出:"加密货币交易平台QuadrigaCX的倒闭源于其联合创始人兼首席执行官Gerald Cotten实施的欺诈行为。"该交易所"运作方式类似于庞氏骗局",安大略证券委员会指控道。

报告进一步说明:"在最后的几个月里,Quadriga几乎没有任何资产剩余,其运营就像一个旋转门——新客户的存款立即被重新路由以支付其他客户的提款。"

事件始末

去年年初,QuadrigaCX因其CEO在神秘情况下死亡而陷入争议。Gerald Cotten意外去世后,交易所向用户发布通知称,Cotten将交易所的钱包密码带进了坟墓,导致交易所出现2.15亿美元的资不抵债。

如果该通知意在减轻怀疑并为用户提供满意的解释,那么它并未成功。一轮又一轮的法庭诉讼、媒体报道和业余调查逐渐描绘出一幅可能的骗局图景。

欺诈手法曝光

如今,加拿大证券监管机构证实了许多人怀疑的幕后真相;主要是Cotten创建了多个交易别名来伪造Quadriga的交易量,使用不存在的资金与其他用户交易,然后提取这些资金在其他交易所交易或套现。

根据安大略证券委员会的报告,他也是一个糟糕的交易者。委员会估计他在外部交易所损失了约2800万美元。Cotten还虚构了公司1.15亿美元的收入,因为他通过各种别名账户的虚假余额与平台上的用户进行交易,以提取他们存入的真实资金。至于其余部分,200万美元被Cotten据为己有用于个人奢侈开支,另有4600万美元在法庭诉讼中被扣押,还有2300-2400万美元下落不明。

持续多年的欺诈行为

在2014年,即其全面运营的第一年,Cotten伪造了QuadrigaCX交易量的75%到100%。这种做法一直持续,Cotten将从他这些交易中窃取的资金投入其他交易所进行交易(或亏损)。

报告总结,2018年的熊市加速了交易所的灭亡,因为比特币在这一时期持续的低价(加上警惕的持有者纷纷抛售导致的大量提款)给交易所本就糟糕的财务状况带来了压力。

对加密货币市场的澄清

从积极的一面看,委员会的报告明确将Quadriga与加密货币市场的其他部分区分开来。安大略监管机构表示:"与Quadriga相关的违规行为仅限于Quadriga,不应被理解为适用于整个加密货币资产平台行业。"

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