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韩国追查涉嫌4000万美元犯罪集团

2020-06-16 12:12:07
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韩国破获4千万美元以太坊诈骗案

据当地媒体报道,韩国当局近日破获了一起涉案金额高达4000万美元的以太坊诈骗案件。该犯罪团伙以"ETH钱包"为名,伪装成投资理财项目实施诈骗。

诈骗手段与规模

该诈骗团伙涉嫌采用类似庞氏骗局的多层次营销策略,以高额回报为诱饵吸引受害者。据估计,受害者人数在500至2万人之间。韩国官方保守估计,投资者损失金额约为500亿韩元(约合4000万美元)。但由于涉案范围广泛,实际损失可能超过1000亿韩元(约合8000万美元)。

调查进展

截至目前,已有3人被起诉,另有约100名嫌疑人正在接受调查。其中一名主要嫌疑人使用"达克丹·申大师"和"A先生"等化名,据信是该庞氏骗局的策划者,现已被限制出境。

作为调查的一部分,韩国执法部门于6月12日从两家未具名的加密货币交易所获取了完整的交易数据。据称,A先生曾通过这些交易所转移资金,但交易所的涉事程度尚不明确。

案件背景与影响

警方于今年1月接到多起针对ETH钱包的投诉后展开调查。值得注意的是,在ETH钱包的2万名用户中,目前仅有433人主动报案。

这起案件再次凸显了加密货币诈骗问题的严重性。根据区块链分析公司Chainalysis的数据,去年加密货币诈骗总额高达43亿美元。而今年至今,这一数字已达到14亿美元,预示着今年可能创下新的诈骗金额纪录。

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