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国土安全部比特币特别行动组正式成立

2016-03-30 09:00:00
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比特币执法行动升级:匿名性神话或将终结

近日,有关比特币"特别行动小组"的传闻在互联网上广泛流传。这些小组旨在追踪区块链上的非法或可疑活动。加州最新逮捕行动中泄露的截图证实,这些行动小组确实存在。虽然追踪比特币交易源头和目的地并非难事,但执法机构显然正在加强这方面的能力。


区块链透明性:双刃剑

区块链的透明性堪比支付账本,世界上任何人都可以实时追踪一笔交易的全过程。然而,这并不意味着任何人都能将特定钱包地址与个人身份联系起来,因为这类信息对普通消费者和企业来说是不可获取的。但执法机构——特别是国土安全部——似乎已经掌握了特定工具,可以监控比特币交易并将其与个人行为联系起来。


暗网交易不再安全

近期的一份警方报告显示,一名在暗网上销售毒品的男子被捕,执法人员正是通过其比特币活动追踪到了他。报告还提到,通过结合监控和公共记录,警方找到了该嫌疑人的家庭住址。虽然用户需要安装Tor才能访问暗网,但不久前FBI与卡内基梅隆大学合作,已经成功突破了这项技术。由此可见,执法机构仍然能够获取Tor用户的敏感信息。


匿名性神话破灭

尽管媒体普遍认为网络犯罪分子偏爱比特币支付方式的匿名性,但这种局面似乎即将结束。随着专门的比特币特别行动小组的出现,与数字货币相关的任何匿名性都已不复存在。当然,并非所有犯罪分子都会被抓获,但他们的风险系数已经大幅增加。

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