Bitfinex黑客据称转移价值153枚比特币的赃款_新闻

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Bitfinex黑客据称转移价值153枚比特币的赃款

2017-01-27 09:00:00

自2016年底Bitfinex交易所被黑客攻击以来，人们一直在关注被盗资金的去向。窃取价值7000万美元的比特币是一回事，但将其花费或兑换成法定货币则面临巨大挑战。目前，部分资金似乎已转移至一个新账户，但其最终目的仍不得而知。同时，提供这一数据的公司希望展示其“比特币交易追踪”服务的有效性。

Bitfinex交易所被盗事件发生后，比特币社区许久未听到黑客（或黑客组织）的消息。然而，近期黑客似乎开始转移少量资金，发起了153枚比特币的转账。目前尚不清楚资金被转移至何处，因为相关数据并未对外公开。

Scorechain公司向比特币社区通报了这一转账。该公司专注于分析比特币交易，旨在创建可信赖的环境，并主要关注反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）等合规程序。某种程度上，这是将比特币交易与真实身份关联的众多服务之一。尽管其数据有效性尚待验证，但这一工具在打击犯罪方面具有巨大潜力。

根据Scorechain在Twitter上提供的截图，被称为“Bitfinex攻击者”的实体发起了137枚比特币的转账。按当前价格计算，这笔资金价值13.7万美元。然而，公司并未透露资金的具体去向。攻击者可能计划在未来几天内将这笔资金兑换成法定货币，但这一操作将面临巨大挑战。

要将比特币兑换为法定货币，身份验证程序是不可避免的。传统交易所通常需要护照扫描件和公用事业账单，而比特币ATM机每日提现额度有限，且通常需要扫描身份证。即使是点对点的比特币交易，找到愿意支付13.7万美元现金的买家也几乎是不可能的。

更有可能的情况是，攻击者会通过比特币混币服务进行“洗钱”。尽管如此大规模的转账需要攻击者承担巨大的信任风险，但这是获得“干净”比特币的唯一可行途径。此外，问题在于哪些混币服务能够在不延迟数天的情况下处理如此大规模的比特币转账。

最终，更大的疑问在于Scorechain提供的数据是否真实有效。几个月前，一份与Bitfinex相关的完整交易和地址列表已被整理出来，但目前尚不清楚这与Scorechain提供的信息是否一致。该公司并未提供具体细节，仅表示“Bitfinex攻击者”实体目前共有2072个地址正在被监控。

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