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欧警破获重大加密货币诈骗网络五名嫌犯落网

2025-07-01 19:14:52

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欧洲破获特大加密货币诈骗案

欧洲执法机构欧洲刑警组织宣布逮捕五名犯罪嫌疑人，该团伙通过加密货币骗局导致超过5000名投资者损失约4.6亿欧元（约合5.42亿美元）。此次行动由西班牙警方主导，并得到美国、法国和爱沙尼亚的支持。

跨国诈骗网络被捣毁

周三的突袭行动中，警方在加那利群岛逮捕三人，在马德里逮捕两人。据调查显示，这个国际诈骗团伙通过现金、银行转账和加密货币等多种方式进行资金募集。

当局披露，诈骗分子在香港建立了虚假的商业和银行系统，并使用多个化名和账户来隐藏和转移赃款。这是西班牙破获的最大规模加密货币诈骗案之一。今年早些时候，西班牙警方还冻结了与洗钱有关的2640万美元数字货币。

"杀猪盘"诈骗手法

该团伙采用所谓"杀猪盘"手法，先与受害者建立友好关系获取信任，随后逐步诱导受害者投入更多资金。美国司法部近期也针对类似加密货币诈骗展开行动。

6月18日，美国司法部查封了与西班牙案件相似的诈骗案件相关资产，金额超过2.25亿美元。此外，美国五名嫌疑人承认实施另一起诈骗案，涉案金额达3700万美元，赃款被转移至柬埔寨。

国际联合执法成效显著

这些执法行动表明，各国当局正在加强合作，共同打击加密货币诈骗犯罪，保护民众免受此类精密组织的金融欺诈。

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灰度ETF获SEC批准纳入瑞波币、Solana和Cardano

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沉睡的XRP代币涌入市场——这对价格意味着什么

比特币本周收盘价能否突破10.8万美元大关？预测平台Myriad向用户抛出了这个悬念，随着截止日期临近，交易者们正屏息以待。就在昨日，比特币以107,640美元的价格交易时，7月4日前维持在该门槛之上似乎十拿九稳——仅需0.33%（360美元）的涨幅即可达标。当时Myriad平台预测概率呈现五五开局面，看跌方以50.8%的微弱优势领先。市场风向突变如今比特币回落至10.6万美元关键位（七月重要观察点），Myriad预测概率发生戏剧性转变。当前69%的预测者认为比特币7月4日前无法站稳10.8万美元，周线或将收于熊市轨道。当比特币在10.8万美元心理关口下方徘徊时，Myriad的命题

"登月还是末日：比特币7月4日将迎来大爆发？"

美国SEC或将简化山寨币ETF审批流程据最新传闻，美国证券交易委员会(SEC)正在考虑采用加速程序来简化山寨币ETF的申请流程。这项新的通用上市标准将与交易所合作实施，从而绕过传统的19b-4表格申报要求。审批机制的重大变革传统上，SEC会尽可能延迟ETF审批，以确保对每份申请进行独特评估。虽然当前许多提案已提交19b-4表格，这项改革可能对其帮助有限，但无疑释放出了积极的审批信号。国会加密记者最新爆料称，SEC正计划全面改革审批机制：该机构正处于与交易所合作制定代币类ETF通用上市标准的初期阶段。若代币符合既定标准，发行方可跳过19b-4流程，直接提交S-1文件，经过75天等

美国证交会拟推加密货币ETF快速审批通道

瑞士金融监管机构责令加密交易平台加强网络安全瑞士金融监管部门近日对支持加密货币交易的在线平台Yuh的运营方瑞士银行Swissquote下达指令，要求其减少网络钓鱼及仿冒欺诈事件。该决定源于近期针对该平台的诈骗行为激增现象。网络诈骗数量激增据外媒报道，仅2025年上半年就发现超过600个仿冒Swissquote的虚假登录门户等可疑网站，这些网站意图窃取用户信息。数据显示，其中多数诈骗行为集中在具备加密货币交易功能的Yuh平台。监管机构发出警告瑞士金融市场监督管理局（FINMA）指出，Yuh平台近期已成为诈骗分子的主要目标，并要求Swissquote强化网络安全措施。FINMA

瑞士金融监管机构就加密货币平台“U”钓鱼攻击激增发出网络安全警告

欧洲银行业巨头联合信贷进军加密货币领域据7月1日报道，欧洲银行业巨头联合信贷银行将推出一款与贝莱德现货比特币交易所交易基金(ETF)挂钩的结构化产品。根据内部备忘录显示，该银行计划向专业客户提供为期五年、以美元计价的投资证书，该产品与贝莱德的iShares比特币信托(IBIT)挂钩，并承诺到期时提供100%的本金保障。贝莱德的加密货币布局贝莱德于今年3月在欧洲推出现货比特币交易所交易产品，分别在巴黎泛欧交易所和Xetra交易所以"IB1T"代码上市，在阿姆斯特丹泛欧交易所以"BTCN"代码上市。其美国上市的IBIT基金目前管理资产规模已超过730亿美元，成为迄今为止投资资本最成功的加密

意大利联合信贷银行将通过贝莱德IBIT关联凭证为专业客户提供比特币投资渠道

美国证交会批准灰度大型数字基金转型为ETF 美国证券交易委员会（SEC）已批准将灰度数字大型基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）转换为交易所交易基金（ETF），标志着该加密货币指数产品正式完成ETF架构转型。根据7月1日披露的文件，该ETF将发行追踪市值前五大加密货币组合的信托单位，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波币（XRP）、Solana（SOL）和Cardano（ADA）。资产配置与规模详情监管文件显示，获批时该基金组合权重为：比特币占比约80%，以太坊11%，瑞波币4.8%，Solana 2.8%，Cardano 0.8%。截至6

美国SEC批准灰度指数ETF转型，开放Solana、XRP、Cardano现货交易

美国参议院涉加密货币税法修正案闯关失败本周二，美国参议院以微弱优势通过了特朗普总统提出的综合预算法案，但该法案最终未能纳入对加密货币用户有利的关键税收修正条款。在围绕这项所谓"宏伟法案"进行激烈谈判的最后时刻，支持加密货币的参议员和行业政策领袖曾紧急推动一项修正案，该修正案包含加密货币质押者、矿工、持有加密资产的企业及零售用户长期争取的多项税收优惠。时间紧迫导致修正案流产据知情人士此前透露，由怀俄明州共和党参议员辛西娅·卢米斯牵头拟定的加密货币税收条款，直到上周末才准备就绪。这种时间安排导致周一的立法活动异常繁忙——卢米斯承诺将在法案通过前的马拉松式表决中提出相关修正案，加密货币政

特朗普"宏伟法案"参议院过关——比特币免税条款未通过

亚洲金融巨擘SBI集团大额XRP转账引发市场热议以交易量计亚洲最大金融集团之一的SBI控股近日进行大规模XRP转移，引发加密社区高度关注。总量达6.4亿XRP（约合1.39万亿韩元）的匿名钱包间转账，使得被称为"XRP军团"的投资者群体展开激烈讨论。虽然最初有市场猜测可能是巨鲸吸筹，但调查显示该笔资金流动实际通过日本加密货币交易所SBI VC Trade完成。三笔大额转账细节曝光加密货币追踪账户Whale Alert披露，本次转移分三批次进行，分别涉及3.2亿XRP（约6960亿韩元）和两笔各1.6亿XRP（约3480亿韩元）。尽管目标地址最初显示为匿名钱包，但XRP专业分析账户后续确

SBI转移6.4亿XRP…比特币和柴犬币也现大规模资金流动

柴犬币持续低迷面临突破困境在过去一个月里，柴犬币(SHIB)持续处于下跌趋势，使得这个热门迷因币难以实现显著增长。尽管新投资者活动出现明显增长，但仍不足以抵消持续的价格下跌。柴犬币难以摆脱当前颓势的现状，凸显了其重获发展动能面临的挑战。获利抛压持续施压目前盈利地址占比超过25%。这些已经获利的持有者更倾向于套现离场，从而给价格带来更大的抛售压力。如果盈利地址持续占据主导地位，这种集中获利了结的情况可能会严重压制价格走势。只有当投资者行为从抛售转向持有时，柴犬币才可能从持续下跌中获得喘息之机。网络活跃度正出现轻微改善，在经历一个月的下降后，新增地址数量开始回升。新投资者的增加表明市场

柴犬币假突破后回落，新投资者涌入难挡跌势

美国证券交易委员会（SEC）刚刚批准了灰度公司（Grayscale）的一项新ETF申请，该产品将比特币、以太坊、瑞波币和卡尔达诺币整合为单一投资标的。这一突破性进展标志着加密货币ETF在监管层面取得重大进展。产品构成与市场意义虽然比特币和以太坊现货ETF已占该产品90%以上的权重，但该产品仍为美国ETF市场开创了多个重要先例。根据SEC披露的文件，该ETF具体资产配置比例为：比特币（80.20%）、以太坊（11.39%）、瑞波币（4.82%）、Solana（2.78%）和卡尔达诺币（0.81%）。从技术层面看，这将成为美国首个包含主流替代币的现货ETF。行业突破性进展灰度公司近期持

美国证监会批准灰度数字大盘基金ETF

全球最大的比特币公开持有者Strategy（原MicroStrategy）再次成为头条新闻——这次因其可能入选 prestigious S&P 500指数而备受关注。7月1日，MSTR True North创始人Jeff Walton披露，该公司在刚刚结束的第二季度很可能报告110亿美元的净利润。而据彭博社估算，由于采用比特币持仓的公允价值会计准则，这一数字或高达140亿美元的未实现利润，使该公司与苹果、微软等科技巨头跻身同等盈利梯队。通往S&P 500的关键门槛 Walton强调，这一里程碑清除了入选S&P 500的最后障碍，因其满足了基于连续四个季度累计正盈利的标准。不过最终决定权仍

比特币巨头战略逼近标普500门槛，净收入飙升

塔特尔资本提交修订案拟将加密及模因类杠杆ETF生效日期调整为7月16日塔特尔资本近日提交修正案，拟将一系列加密货币及模因相关杠杆交易所交易基金（ETF）的生效日期调整至7月16日。据ETF分析师7月1日报道，此举可能预示着10支新型杠杆基金即将面世。创新产品设计引关注这批ETF拟提供双倍（2倍）杠杆敞口，标的资产包括Solana、Chainlink、Cardano、Polkadot和Litecoin等知名加密货币，以及Trump、Melania和Bonk等模因资产。若获批，该系列还将纳入XRP等资产，显著扩大ETF投资者的加密资产选择范围。分析师指出，生效日期调整并不等同于产品

7月16日起，Tuttle新推ETF：SOL、TRUMP、XRP等资产或可实现双倍盈亏

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