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加密货币项目携3200万美元资金消失,疑似跑路骗局

2023-05-24 08:00:49
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加密货币项目DF Fintoch疑似卷款3200万美元跑路

一个鲜为人知的加密货币项目DF Fintoch疑似实施了退出骗局,卷走了用户高达3200万美元的资金。这个自称"摩根DF Fintoch"的项目曾承诺投资者可获得每日1%的回报。

虚假背书与身份造假

据加密货币调查员ZachXBT披露,该项目涉嫌谎称与摩根士丹利存在合作关系。对此,摩根士丹利已发表声明,明确表示与该项目没有任何关联。此外,该项目还声称其首席执行官为Bob Lambert,但实际展示的却是演员Mike Provenzano的照片。

投资者资金无法提取

ZachXBT指出,多名投资者声称无法从该项目中提取资金。通过检查多个区块链的数据,他发现用户存款已从币安智能链转移到另外两个区块链:以太坊和波场。

项目规模与监管警示

该项目在Twitter上拥有71,000名关注者,ZachXBT指出其代币持有者超过138,000人,表明受害者人数众多。新加坡金融管理局已将该项目的网站列入投资者警示名单。

本文仅供参考,不构成任何法律、税务、投资、财务或其他建议。

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