美国证交会冻结涉嫌欺诈公司资产
美国证券交易委员会(SEC)昨日宣布,已获得临时限制令和资产冻结令,以停止总部位于拉斯维加斯的Profit Connect Wealth Services公司的运营。该公司涉嫌诈骗至少277名投资者,涉案金额高达1200万美元。
虚假承诺高额回报
86岁的Joy Kovar和她54岁的儿子Brent Kovar向投资者承诺,他们的资金将被用于投资外汇、股票等多种证券和资产,以"实现公司主要收入来源区块链挖矿之外的收入多元化"。该公司声称,其加密货币和股票市场投资背后有一台"人工智能超级计算机"支持,能够保证每年20-30%的固定回报。
Profit Connect Wealth Services公司主要针对那些拥有投资基金、房屋净值的人群,以及"希望为家人建立教育基金"的投资者。
资金流向披露
根据美国证交会在内华达地区法院提起并于上周五解封的诉讼文件显示,这家欺诈公司90%以上的收入来自投资者,而这些资金并未用于交易加密货币。相反,在不到两个月的时间里,该公司通过10笔等额转账向Joy Kovar的个人银行账户转移了120万美元。此外,Joy还通过现金提取、信用卡支付和购买汽车等方式,直接从Profit Connect账户中提取了170万美元。
这对母子还利用投资者的资金支付社交媒体推广费用,并以庞氏骗局的方式将部分资金支付给早期投资者。
案件后续进展
法庭已定于7月26日举行听证会,以决定是否继续冻结资产并对Kovar母子发出禁令。值得注意的是,这并非Kovar家族首次卷入欺诈案件。2009年,美国证交会就曾对Brent及其父亲Glenn Kovar提起民事禁令,指控他们以Skyway Global的名义策划"拉高出货"骗局,同样诈骗了投资者1200万美元。